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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

1 Minute

28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

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28. März 2023
N26 verliert AML-Chef

Risiko- und Compliance-Chef Thomas Grosse verlässt die deutsche Neobank N26. Als Grund werden persönliche Motive genannt. Grosse soll zu einer Reihe von Führungskräften gehört haben, die sich 2022 in einer

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28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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25. März 2023
FATF: Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten überarbeitet

Die Financial Action Task Force (FATF) hat neue Leitlinien zur Verbesserung der Transparenz und des wirtschaftlich Berechtigten juristischer Personen veröffentlicht.

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22. März 2023
Länderrisiken: EU und BaFin setzen neue Staaten auf die Liste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen sind seit dem 16.03.2023 zu beachten. Es wurden die Demokratische Republik Kongo, Gibraltar, Mozambik, Tansania und die Vereinigten

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19. März 2023
BRAK: Anpassung berufsrechtlicher Pflichten zur Rettung von Sammelanderkonten
Eine Änderungen der BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise im Jahr 2021 führte bei Rechtsanwälten zu großen Problemen. Nun hat die Bundesrechtsanwaltskammer einen Rettungsversuch unternommen.
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19. März 2023
Welt­weit größ­ter Geld­wä­sche­dienst ChipMixer abgeschaltet

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland befindlichen Server des weltweit umsatzstärksten Krypto-Mixers im Darknet, „ChipMixer“, beschlagnahmt. Der Kryptodienst wurde mutmaßlich für Geldwäscheaktivitäten genutzt.

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12. März 2023
FATF: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt

Die FATF hat einen umfangreichen Bericht über die Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Anitquitätenmarkt veröffentlicht.

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5. März 2023
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) hat ihren Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Der Bericht zeigt einen klaren Schwerpunkt auf Betrug zu Lasten der europäischen Steuerzahler, insbesondere auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug. Ende 2022 hatte

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28. Februar 2023
FATF: Ausschluss Russlands wegen Ukraine-Krieg

Die Financial Action Task Force (FATF) hat Russlands Mitgliedschaft wegen Verletzung der Grundsätze der Organisation suspendiert. Russland hat nun auch dauerhaft keinen Zugang mehr zu Dokumenten oder Veranstaltungen der FATF.

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