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Unser Archiv

Kategorie: Nicht-Finanzsektor

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18. Februar 2023
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU

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12. Februar 2023
FATF: Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Jahresbericht 2021/2022 vorgestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren u.a.

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12. Februar 2023
WPK aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz sowie die Erläuterungen zur Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG aktualisiert. Die

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4. Februar 2023
Korruptionsindex 2022: Deutschland verschlechtert sich (leicht)
Die weltweite Korruption ist weiter auf dem Vormarsch. Deutschland verschlechtert sich leicht und landet auf dem 9. Platz.
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24. Januar 2023
Transparenzregister: Einsichtnahme durch eintragungspflichtige Unternehmen wieder möglich
Ende 2022 wurde der Zugang zu den Daten im Transparenzregister massiv eingeschränkt. Nun ist es insbesondere für Unternehmen wieder möglich, die eigenen Daten aufzurufen und zu ändern.
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24. Januar 2023
Hinweisgeberschutzgesetz kommt!

Der deutsche Bundestag hat das Hinweisgeberschutzgesetz am 16.12.2022 verabschiedet. Das Gesetz wird voraussichtlich Mitte Mai 2023 in Kraft treten. Wichtige Neuerungen sind die Pflicht zur Ermöglichung anonymer Kommunikation mit dem

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22. Januar 2023
Dem Transparenzregister fehlen etwa die Hälfte aller Eintragungen

Dem deutschen Trans­pa­renz­re­gis­ter fehlen derzeit noch gut die Hälfte aller verpflichtenden Eintragungen. Allein von den knapp 1,5 Mil­lio­nen GmbHs waren bis An­fang De­zem­ber nur ca. 840.000 im Register zu finden.

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22. Januar 2023
Kein fiktives Geburtsdatum im Ausweis

Es kommt immer wieder vor, dass das Ge­burts­da­tum einer Per­son un­be­kannt ist bzw. nicht ermittelt werden kann. Dieses Phänomen ist insbesondere im Zusammenhang mit der Identifizierung von geflüchteten Personen bekannt.

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21. Januar 2023
FIU 2023 – Gefangen im Strudel der eigenen Probleme?
Skandale und uneffektive Prozesse lähmten die Geldwäschebehörde die letzten Jahre. Wird 2023 alles besser?
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21. Januar 2023
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II – Mehr Befugnisse und neue Meldepflichten
Mehr Befugnisse im Sanktionsbereich, aber auch neue Meldepflichten. Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II bringt u.a. eine Reihe neuer Transparenzanforderungen im Geldwäscherecht.
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