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Kategorie: International

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10. März 2025
USA setzen Corporate Transparency Act für US-Unternehmen aus

Das US-Finanzministerium hat angekündigt, die Durchsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) für US-Bürger und inländische Unternehmen auszusetzen. Strafen und Bußgelder für Verstöße gegen die Meldepflicht zu wirtschaftlich Berechtigten werden nicht

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10. März 2025
EBA startet Konsultation zu Regulatory Technical Standards

Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission

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12. Februar 2025
Korruptionswahrnehmungsindex 2024: Globale Trends und Deutschlands Position

Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0

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12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

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10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

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10. Februar 2025
FATF-Jahresbericht: Kampf gegen Finanzkriminalität bleibt lückenhaft

Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und

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13. Januar 2025
Klarna muss 44 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde in Stockholm hat Klarna zu einer Geldstrafe in Höhe umgerechnet 44 Mio. Euro verdonnert. Grund: Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.

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13. Januar 2025
Probleme der Bank of America wegen unzureichendem Monitoring

Die Bank of America hat Probleme mit der Geldwäscheaufsicht. Das US-amerikanische Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat dem Institut vorgeworfen, mangelhafte Systeme zur Transaktionsüberwachung zu betreiben und

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13. Januar 2025
Müssen „externe Buchprüfer“ das Geldwäscherecht beachten?

Am 5. Dezember 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-3/24 den Begriff „externe Buchprüfer“ und dessen Anwendungsbereich im Kontext von Buchhaltungsdienstleistungen präzisiert. In dem Fall war strittig,

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13. Januar 2025
Wolfsberg Group: Verantwortlichkeiten und Rollen in der Zahlungstransparenz

Die Wolfsberg-Gruppe (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken), hat mit ihren aktuellen Leitlinien zu Zahlungstransparenz (Oktober 2023) einen wichtigen Schritt in Richtung klarer Standards für den Zahlungsverkehr gesetzt. Aufbauend

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