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Kategorie: International

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9. Juli 2025
FATF: Bericht zu aktuellen Methoden der Terrorismusfinanzierung

Ein neuer Bericht (Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks) der Financial Action Task Force (FATF) skizziert aktuelle und sich entwickelnde Methoden der Terrorismusfinanzierung. Der Bericht enthält Fallstudien, die mehr als

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7. Juli 2025
FATF: Bolivien und Britische Jungferninseln neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Mitte Juni 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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13. Juni 2025
Ukraine-Krieg: EU einigt sich auf 17. Sanktionspaket

Der Rat der Europäischen Union hat das 17. Sanktionpaket im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg angenommen. Mit den wirtschaftlichen und individuellen restriktiven Maßnahmen sollen der Zugang Russlands zu wichtiger Militärtechnologie abgeschnitten

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13. Juni 2025
EBA bereitet Staffelübergabe vor

Die EBA hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlich. Im Bereich AML konzentrierte sie sich insbesondere auf den Übergang zum neuen EU-Rechtsrahmen und auf die Übergabe ihrer Befugnisse auf die neue

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13. Juni 2025
AMLA: Exekutivausschuss ernannt

Der Europäische Rat hat seine Zustimmung zur Ernennung von vier Mitgliedern des Exekutivausschusses (Executive Board) der neuen Anti-Geldwäschebehörde AMLA erteilt. Es handelt sich um die Vorstandsmitglieder Simonas Krepsta (Litauen), Rikke-Louise

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12. Juni 2025
Finanzverschleierung: Deutschland weltweit auf Platz 6

Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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15. Mai 2025
Aufsichtsrechtliche Maßnahme gegen Julius Bär

Nach einer Untersuchung der schweizerischen Aufsicht Finma muss die schweizerische Bank Julius Bär 4,3 Millionen CHF zahlen – aufgrund von Mängeln in der Geldwäscheprävention und Compliance in den Jahren 2009

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2. Mai 2025
BKA: Rückgang der Betrugsfälle 2024 – internationale Tatbegehungen bleiben Herausforderung

Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und

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2. Mai 2025
EBA: Kriterien für zentrale Kontaktstelle bei Crypto Assets Service Provider

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 25. April 2025 neue regulatorische technische Standards (RTS) veröffentlicht, die festlegen, unter welchen Bedingungen Crypto Assets Service Provider (CASPs) eine zentrale Kontaktstelle (Central Contact

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