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Unser Archiv

Kategorie: FIU

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27. Oktober 2025
FATF: Burkina Faso, Mozambique, Nigeria und Südafrika keine Hochrisikostaaten mehr

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2025 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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27. Oktober 2025
FIU: Anwendungshinweise zur GwGMeldV veröffentlich

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat Anwendungshinweise zur sog. GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) veröffentlicht. Hier gibt die FIU vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Pflichten der GwGMeldV. Hiermit soll ein sachgerechtes und zugleich

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1. September 2025
Neue GwG-Meldeverordnung standardisiert Verdachtsmeldungen ab März 2026

Das Bundesfinanzministerium hat die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV) verabschiedet, die ab dem 1. März 2026 bundeseinheitliche Standards für Form und Inhalt von Verdachtsmeldungen an die FIU festlegt. Die Verordnung schreibt die

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28. August 2025
FIU: Präsentationen der 9. Geldwäschetagung online

Am 9. April 2025 fand die 9. Geldwäschetagung der FIU für die Verpflichteten und Verbände des Finanzsektors am Standort Köln statt. Die auf der Veranstaltung vorgestellten Präsentationen stehen ab sofort

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28. August 2025
FIU: Geldwäsche beim Handel mit CO2-Emissionszertifikaten

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine neues Anhaltspunktepapier zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten veröffentlicht. Das Dokument der FIU erklärt die Funktionsweise des europäischen und nationalen Emissionshandels und zeigt die besonderen

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28. August 2025
FIU: Hinweise zur Geldwäsche bei Trade Finance

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein sehr umfangreiches neues Typologiepapier zur handelbasierten Geldwäsche veröffentlicht. Es zeigt anhand von Beispielen und Fallkonstellationen typische Auffälligkeiten wie falsche Rechnungen, abweichende Frachtpapiere oder

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17. Juli 2025
AFCA: Whitepaper zu Hawala-Banking veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Sensibilisierung im Hinblick auf mögliches „Hawala-Banking“ ein Whitepaper finalisiert. Ziel dieses Whitepapers ist insbesondere die Sensibilisierung sämtlicher Akteure,

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13. Juni 2025
FIU: 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat mitgeteilt, eine 2-Faktor-Authentisierung für goAML ab dem 01. September 2025 einzuführen. Die neue Methodik dient der Steigerung der Sicherheit bei der Anmeldung bei goAML Web und der

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13. Juni 2025
AFCA: Whitepaper zu Cum/Ex-Modellen

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Finanzmarkttransaktionen über Aktien rund um den Dividendenstichtag mit möglicher steuerstrafrechtlicher Relevanz“ ein Whitepaper finalisiert. Hintergrund des Whitepapers sind

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13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

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