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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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26. Januar 2022
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie

Die Organisation MONEYVAL (The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) hat ein Typologiepapier bzgl. der Geldwäscheaufsicht in Krisenzeiten veröffentlicht. Der Bericht

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26. Januar 2022
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Der jährlich erscheinende Index listet 180 Staaten und Gebiete nach dem Grad der in

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25. Januar 2022
EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat das neue Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA) vorgestellt. Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche
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25. Januar 2022
EBA: EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat den Weg geebnet für das Europäische Meldesystem für wesentliche CFT/AML-Schwachstellen (EuReCA). Die Datenbank soll ein Schlüsselinstrument für die Koordinierung der Bemühungen zur Verhinderung und Bekämpfung

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25. Januar 2022
FATF: Ehemaliger Chef kritisiert fehlende Effektivität bei AML

David Lewis, Ex-Chef der Financial Action Task Force (FATF) hat seinen früheren Arbeitgeber kritisiert. Die Arbeit der Organisation und deren Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche seien „unzureichend“. Der Ex-Chef sagte

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14. Januar 2022
Ausblick Geldwäscheprävention 2022
Ein ereignisreiches Jahr 2021 ist für die Geldwäschebeauftragten zu Ende gegangen. Auch für das Jahr 2022 stehen einige sehr bedeutsame Neuerungen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen.
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10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

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7. Januar 2022
VAE: Mögliche FATF-Listung wegen AML-Versäumnissen

Den Vereinigten Arabischen Emiraten droht die Aufnahme in die sog. graue Liste der FATF. Spekulationen wurden laut, dass diese Einstufung in der Februarsitzung der FATF 2022 geplant ist. Eine solche

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7. Januar 2022
Vermögensabschöpfung: Gesetzesreform führt zu mehr Beutesicherung

Seit der Reform der Vermögensabschöpfung Mitte 2017 ist die Sicherung von illegalen Vermögenswerten für die Strafverfolgungsbehörden erleichtert worden. Eine Untersuchung zeigt, dass die Bundesländer seit dem von dieser Möglichkeit auch

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7. Januar 2022
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU

Die europäische Polizeibehörde hat die Bedeutung der Pandora-Papers für die Strafverfolgung in der EU untersucht. Als Reaktion auf das Ausmaß der identifizierten Vorgänge fordert Europol sowohl ein Handeln der Politik

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