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Kategorie: Finanzsektor

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17. Juni 2022
US-Gericht ermöglicht Sammelklagen gegen Deutsche Bank

Die Deutsche Bank muss sich darauf einstellen, bald im Zusammenhang mit internen Geldwäsche-Kontrollen von Aktionären verklagt zu werden. Ein US-Bezirksgericht hatte hierfür den Weg freigemacht, wie das Handelsblatt berichtet.

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17. Juni 2022
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen

Nach Medienberichten steht Malta demnächst nicht mehr auf der grauen Liste der Staaten, denen mangelhafte Geldwäschebekämpfung vorgeworfen wird. Die FATF hat diese Meldung noch nicht offiziell bestätigt.

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17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

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16. Juni 2022
Sanktionierte Person klagt erfolgreich gegen Listung
Tausende von Personen stehen weltweit auf sog. Sanktionslisten. Manche Namen werden dort jedoch zu Unrecht geführt, so wie der eines syrischen Geschäftsmannes.
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9. Juni 2022
Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ zum Transparenzregister

Das Bundesverwaltungsamt hat am 25. Mai 2022 eine aktuelle Version seiner Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (FAQ-GwG) veröffentlicht. Das Dokument enthält wichtige Auslegungshinweise zum Transparenzregister. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion

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9. Juni 2022
FATF: Neue Exekutivsekretärin ernannt

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Violaine Clerc seit dem 1. Juni 2022 eine neue Exekutivsekretärin. Frau Clerc folgt David Lewis nach, der den Posten im Herbst letzten

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9. Juni 2022
Europäische Finanzaufsicht: Lizenzentzug bei schwerwiegenden AML-Verstößen

Die europäischen Aufsichtsbehörden des Finanzbereichs (EBA, EIOPA und ESMA – ESAs) haben einen gemeinsamen Bericht zum Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und

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5. Juni 2022
FIU: Jus­tiz­mi­nis­te­rium ver­klagt Staats­an­walt­schaft Osn­a­brück

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Anfang 2022

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1. Juni 2022
GwG-Änderung: Sanktionen besser durchsetzen

Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz I) in Kraft getreten. Es soll dazu dienen, bestehende rechtliche Regelungen so anzupassen, dass eine effektive

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21. Mai 2022
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April

Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.

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