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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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7. November 2022
Kontozwang: Berliner Sparkasse muss Girokonto für Partei „Die Basis“ eröffnen

Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Urteil vom 12.10.2022 (Az. 2 K 86/22) entschieden, dass die Berliner Sparkasse die Kontoeröffnung für die Basisdemokratischen Partei Deutschland (kurz: Die Basis) nicht ablehnen darf.

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2. November 2022
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Whitepaper veröffentlicht. In dem Dokument geht es um die Funktionsweise eines sogenannten „Insurance Wrapper“ („Versicherungsmantel“). Das Whitepaper zeigt hierzu Risiken und Red

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2. November 2022
FIU: Neues Typologiepapier zur Devisenbeschaffung in Belarus

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier veröffentlicht. Das Dokument enthält besondere Anhaltspunkte für Sanktionsumgehungen einer ausländischen zentralen Meldestelle im Zusammenhang mit Devisenbeschaffung in Belarus. Das Typologiepapier ist

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1. November 2022
Sanktionsdurchsetzung: Mehr Transparenz und eine neue Zentralstelle
Mit einer Reihe an Maßnahmen will die Bundesregierung Ermittlern und Aufsichtsbehörden mehr Möglichkeiten einräumen und die Verschleierung von Vermögen erschweren.
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1. November 2022
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert

Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. Supranationale Risikoanalyse) aktualisiert. Die Anpassungen und Neuerungen betreffen insbesondere die Auswirkungen der Russland-Sanktionen und der Covid-19-Pandemie auf die Bekämpfung

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1. November 2022
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
Die EU-Kommission stellt in ihrer Supranationalen Risikoanalyse fest, dass die wirtschaftlichen Verpflechtungen mit russischen Eigentümern weitreichender sind, als gedacht.
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1. November 2022
FATF: Länderrisikoliste angepasst

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Oktober ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) ist neben Nordkorea

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30. Oktober 2022
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet

Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 000 Verdachtsfällen, die „als risikorelevant“ eingestuft wurden, noch nicht von der Financial Intelligence Unit (FIU) weiter bearbeitet worden.

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29. Oktober 2022
Danske Bank: Fast 1,90 Miliarden Euro Rückstellungen

Die Danske Bank, Dänemarks größte Bank, hat angekündigt eine Rückstellung von 14 Milliarden dänische Kronen (1,88 Milliarden Euro) im dritten Quartal zu bilden. Das Geld ist für die weitere juristische

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20. Oktober 2022
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung

Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert über den Abschluss der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 und den Ergebnisbericht der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF).

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