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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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27. Februar 2023
FATF: Nigeria und Südafrika neu auf der Länderrisikoliste

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im Februar 2023 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der Liste der Staaten mit einem hohen Risiko für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. schwarze Liste) haben sich

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27. Februar 2023
BaFin: Millionenstrafe gegen die flatexDEGIRO Bank

Die BaFin hat mit rechtkräftigem Bescheid vom 07. Februar 2023 gegen die flatexDEGIRO Bank AG ein Bußgeld in Höhe von 1.050.000 Euro festgesetzt. Das Institut hatte gegen bankaufsichtsrechtliche Bestimmungen verstoßen.

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22. Februar 2023
Berlins Justiz stellt Hälfte aller Geldwäsche-Verfahren ein

Aufgrund der massiven Arbeitsbelastung der Staatsanwaltschaften in Berlin werden überdurchschnittlich viele Geldwäsche-Fälle eingestellt und enden oft ohne Urteil, berichtet der Tagesspiegel.

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22. Februar 2023
AFCA: 3 Jahre gemeinsame Arbeit für mehr Geldwäscheprävention

Die deutsche Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) feiert ihr dreijähriges Bestehen. Die Arbeitsgruppe war 2019 als Public Private Partnership zur Entwicklung eines strategischen Informationsaustausches bei der Bekämpfung von Geldwäsche

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22. Februar 2023
Neue Versionen der Wolfsberg-Fragebögen

Die Wolfsberg-Gruppe hat am 10. Februar 2023 neue Versionen des Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) und Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) veröffentlicht. Auch die unterstützenden Begleitmaterialien (Guidance, Glossary und

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22. Februar 2023
Bundesrat lehnt Hinweisgeberschutzgesetz ab

Entgegen der Erwartung der meisten Experten hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 10. Februar 2023 dem Hinweisgeberschutzgesetz nicht zugestimmt. Die unionsgeführten Länder hatten kritisiert, dass das Gesetz zu bürokratisch

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22. Februar 2023
AMLA: Deutschland wirbt für Frankfurt als Standort der EU-Geldwäschebehörde
Die Bundesregierung ist entschlossen, die neue EU-Geldwäschebehörde an die Stadt am Main zu holen.
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22. Februar 2023
Ukrainische ID-Card weiter als Identifizierungsdokument zugelassen
Der Ukrainekrieg dauert an und die Situation von Flüchtlingen in Deutschland bleibt schwierig. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung beschlossen, die für die ukrainische ID-Card geltende Ausnahme bei der geldwäscherechtlichen
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22. Februar 2023
Deutschland wirbt nachdrücklich um EU-Geldwäschebehörde

Deutschland geht bei der Sitzvergabe für die EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung (Anti-Money Laundering Authority, kurz: AMLA) in die Offensive. In einem eigens hierfür gestalteten Internetauftritt (www.amla-frankfurt.eu) wirbt die Bundesrepublik aktiv und

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18. Februar 2023
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU

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