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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

2 Minuten

5. April 2023
KYC – Aber wie? Geldwäsche einfach erklärt
Know your Customer (KYC) ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Was genau darunter zu verstehen ist, erklärt diese Beitrag mit einfachen Worten.
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31. März 2023
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu Änderungen ihrer Leitlinien für die risikobasierte Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) gestartet. Mit den vorgeschlagenen Änderungen soll der

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30. März 2023
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie

Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022 ist veröffentlicht worden und offenbart einen deutlichen Zuwachs der registrierten Straftaten. So wurden im vergangenen Jahr 5,5 Millionen Fälle registriert, ein Anstieg um 11,5 % im

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29. März 2023
EU-Parlament stimmt für Gesetzespaket zur Geldwäschebekämpfung
Das kommende AML-Paket der EU wird das Geldwäscherecht in Europa grundlegend reformieren. Nun hat sich das EU-Parlament zu den geplanten neuen Regeln positioniert.
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29. März 2023
Daniel Thelesklaf wird neuer FIU-Chef
Die FIU hat endlich einen neuen Chef. Daniel Thelesklaf übernimmt Mitte 2023 die Leitung der an Skandalen nicht armen Anti-Geldwäsche-Einheit.
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28. März 2023
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau

Trotz des starken Wertverlusts von Kryptowerten stieg das illegale Transaktionsvolumen auch in 2022 stark an. Mit ca. 20,1 Milliarden Dollar erreichte es sogar ein Allzeithoch. Dies geht aus dem „2023

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28. März 2023
N26 verliert AML-Chef

Risiko- und Compliance-Chef Thomas Grosse verlässt die deutsche Neobank N26. Als Grund werden persönliche Motive genannt. Grosse soll zu einer Reihe von Führungskräften gehört haben, die sich 2022 in einer

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28. März 2023
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin

Wie das Handelsblatt berichtet, äußern Fintechs und deren Investoren vermehrt Kritik an der Aufsichtstätigkeit der BaFin. Dabei wird die Regulierung gegenüber den Neobanken als unangemessen bezeichnet. Die BaFin widerum beklagt

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1 Minute

28. März 2023
Bundesbank: Anpassung der Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen

Mit Rundschreiben vom 21. März 2023 informiert die Bundesbank über die Anpassung ihrer Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen, die über die Bundesbank erfolgen und der Nutzung von Konten von

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2 Minuten

28. März 2023
NRW plant Landesfinanzkriminalamt für schwere Straftaten wie Geldwäsche
Zukünftig soll ein neues Landesfinanzkriminalamt in NRW dabei helfen, die großen Fälle der Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen.
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