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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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12. Dezember 2024
UBS obsiegt in Geldwäscheprozess

Die Schweizer Großbank UBS hat im Berufungsverfahren in einem Drogen-Geldwäsche-Fall einen wichtigen Sieg errungen. Das Gericht entschied, dass die Bank nicht für Geldwäsche-Aktivitäten eines ehemaligen Kunden haftbar gemacht werden kann.

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12. Dezember 2024
Rekordoperation gegen Finanzkriminalität: INTERPOL verzeichnet über 5.500 Festnahmen

In einer globalen Operation gegen Finanzkriminalität hat INTERPOL mit mehr als 30 Ländern über 5.500 Verdächtige festgenommen und Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen USD sichergestellt. Ziel der Aktion

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12. Dezember 2024
Basel AML Index 2024 veröffentlicht
Der Basel AML Index 2024, veröffentlicht vom Basel Institute on Governance, bietet eine unabhängige, datenbasierte Bewertung der Risiken von Geldwäsche und verwandten Finanzkriminalitäten weltweit. Die 13. Ausgabe dieses Indexes hebt
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12. Dezember 2024
BaFin: Rundschreiben 10/2024 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 10/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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11. Dezember 2024
Ehemaliger EU-Justizkommissar wegen Verdachts auf Geldwäsche verhört

Der ehemalige EU-Justizkommissar Didier Reynders wird verdächtigt, Geldwäsche betrieben zu haben. Nur zwei Tage nach Beendigung seiner Amtszeit als EU-Kommissar wurde in seiner Wohnung eine Razzia wegen des Verdachts auf

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11. Dezember 2024
BaFin: Steigendes Risiko von Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute

In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit

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11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

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10. Dezember 2024
EBA: Übersicht zu Krypto und AML veröffentlicht

Die European Banking Authority (EBA) hat ein übersichtliches Merkblatt veröffentlicht, in dem die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Krypto-Asset-Sektor in der EU beleuchtet werden. Es skizziert außerdem die regulatorischen

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10. Dezember 2024
AFCA: Whitepaper zur KI in der Geldwäschebekämpfung veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Einsatz von Modellen der Klasse Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz in der Geldwäschebekämpfung“ finalisiert. Das Dokument steht ab

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10. Dezember 2024
Schleswig-Holstein gründet Geldwäsche-Task Force

Mit einer neuen Task Force will die Landesregierung Schleswig-Holstein stärker gegen Geldwäsche und Organisierte Kriminalität (OK) vorgehen. In der neuen Einheit sollen zukünftig Polizei, Steuerfahndung, Staatsanwaltschaften und Aufsichtsbehörden enger und

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