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Kategorie: Finanzsektor

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21. Mai 2024
BSI: Wie Künstliche Intelligenz die Cyberbedrohungslage verändert
Moderne KI-Systeme ermöglichen Kriminellen komplexe und gut getarnte Attacken. In einem aktuellen Bericht fasst das BSI die Bedrohungslage zusammen.
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21. Mai 2024
BKA: Wirtschaftliche Schäden und Trends in der Cyberkriminalität 2023
Cyberkriminalität in Deutschland findet weiterhin auf hohem Niveau statt. Detaillierte Informationen bietet das neue Bundeslagebild Cybercrime 2023 des BKA.
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21. Mai 2024
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion

Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft hat das Bundestagsbüro und Wohnungen des AfD-Politikers Petr Bystron durchsuchen lassen. Hintergrund sind Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche. Den Durchsuchungen war eine Verdachtsmeldung vorausgegangen.

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21. Mai 2024
BaFin: Fachtagung am 05. Dezember 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die 6. Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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21. Mai 2024
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an

Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieurkonzerns Arup glaubt, an einem Video-Call mit dem Finanzvorstand und weiteren Kollegen teilzunehmen. Im Anschluss daran überweist er mehrere Millionen auf verschiedene Konten. Dabei ahnt er

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21. Mai 2024
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?

In Hannover sollen mutmaßliche Kriminelle illegal erlangtes Geld in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro über eigene Postagenturen in bar abgehoben haben. Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland

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16. Mai 2024
BaFin: Hawala – Banking in der Schattenwelt

In einem aktuellen Beitrag informiert die BaFin über das sogenannte „Hawala-Banking“ und erläutert ihre Vorgehenweise im Rahmen der Aufsicht.

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15. Mai 2024
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 04/2024 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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15. Mai 2024
Vermögensverschleierung besser bekämpfen

Das Bundesfinanzministerium hat den „Entwurf eines Gesetzes zum Schutz des Wirtschafts- und Finanzsystems vor der Verschleierung und Einbringung bedeutsamer inkriminierter Vermögenswerte“ (Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz – VVBG) veröffentlicht. Damit soll ein neues Instrument

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25. April 2024
Geldwäsche-Paket der EU verabschiedet

Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespaket final verabschiedet. Die Gesetze müssen vor der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt noch vom Rat förmlich angenommen werden. Zentrale Neuerungen sind u.a.

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