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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

12. Februar 2025
Korruptionswahrnehmungsindex 2024: Globale Trends und Deutschlands Position

Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0

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12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

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11. Februar 2025
BaFin sieht weitere AML-Probleme bei Payone

Die BaFin hat der Payone GmbH aufgrund von Mängeln in der Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen auferlegt. Ein Sonderbeauftragter überwacht nun die Umsetzung dieser Maßnahmen. Die Probleme wurden 2022 durch

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11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

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4 Minuten

11. Februar 2025
Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?
Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
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10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

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10. Februar 2025
Finanzministerium stoppt Pläne für Bundesamt gegen Geldwäsche
Das geplante Bundesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (BBF) ist Geschichte und wird in der vorgesehenen Form nicht kommen.
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10. Februar 2025
FATF-Jahresbericht: Kampf gegen Finanzkriminalität bleibt lückenhaft

Trotz globaler Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung zeigt der FATF-Jahresbericht 2023/2024, dass viele Länder weiterhin Schwierigkeiten haben, die Standards konsequent umzusetzen. Besonders im Fokus stehen die wachsenden Risiken durch Kryptowährungen und

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4. Februar 2025
2023 mehr als 500 Millionen Euro Vermögen abgeschöpft

Der Justiz gelingt es zunehmend, kriminell erlangtes Vermögen für die Staatskasse zurückzuholen. Im Jahr 2023 waren es über 500 Millionen Euro und damit rund 50 Millionen mehr als im Vorjahr,

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4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

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