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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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13. Juni 2025
FIU: 2-Faktor-Authentisierung für goAML

Die FIU hat mitgeteilt, eine 2-Faktor-Authentisierung für goAML ab dem 01. September 2025 einzuführen. Die neue Methodik dient der Steigerung der Sicherheit bei der Anmeldung bei goAML Web und der

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13. Juni 2025
BaFin: Geldwäschebeauftragte digital melden

Die Anzeige der Bestellung von Geldwäschebeauftragten wird digital. Ab dem 13. Juni 2025 bietet die BaFin den Verpflichteten des Finanzsektors auf ihrer Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) ein neues Anzeigeverfahren an.

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13. Juni 2025
BKA: Cyberkriminalität weiterhin anhaltend hoch

Das Bundeskriminalamt hat das Bundeslagebild Cybercrime 2025 veröffentlicht. Demnach bleibt die Bedrohungslage durch Cyberkriminalität ist in Deutschland anhaltend hoch. So wurden 2024 131.391 in Deutschland verübte Cybercrime-Fälle registriert. Bei weiteren

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13. Juni 2025
AFCA: Whitepaper zu Cum/Ex-Modellen

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit zum Thema „Finanzmarkttransaktionen über Aktien rund um den Dividendenstichtag mit möglicher steuerstrafrechtlicher Relevanz“ ein Whitepaper finalisiert. Hintergrund des Whitepapers sind

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13. Juni 2025
Projekt safeAML soll Informationsaustausch fördern

Das Land Hessen hat gemeinsam mit der Commerzbank, der Deutschen Bank und der N26 ein europaweites Leuchtturmprojekt zur Geldwäschebekämpfung gestartet (safeAML). Ziel ist es, auffällige Geldströme zwischen mehreren Bankkonten schneller

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13. Juni 2025
BaFin plant GwG-Freistellungen zurückzunehmen

Die BaFin konsultiert derzeit eine Allgemeinverfügung, mit der sie im Geldwäschegesetz ermöglichte Freistellungen zurücknehmen möchte. Die Änderungen sollen zum 10. Juli 2027 wirksam werden, zeitgleich mit der Geltung der neuen

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13. Juni 2025
FIU: Rekordmeldungen bei Kryptowerten

Die FIU hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Die Zahl abgegebener Analyseberichte erreichte einen neuen Höchststand (87.731). Gleichzeitig ging das Meldeaufkommen im zweiten Jahr in Folge zurück (265.708). Im Jahr

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12. Juni 2025
Finanzverschleierung: Deutschland weltweit auf Platz 6

Das Tax Justice Network hat den neuen Financial Secrecy Index (FSI) für 2025 veröffentlicht. Der FSI ist eine Rangliste der Länder, die es Personen am ehesten ermöglichen, ihre Finanzen vor

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12. Juni 2025
EU plant Anpassung der Risikoländerliste

Die EU-Kommission plant eine umfangreichere Änderung ihrer Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten. Neu aufgenommen werden sollen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco,Namibia, Nepal und Venezuela Gestrichen werden sollen:

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12. Juni 2025
NRW setzt auf KI bei der Bekämpfung von Terrorfinanzierung

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) entwickelt gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut einen KI-Prototyp, der digitales Beweismaterial automatisiert nach Hinweisen auf Terrorfinanzierung durchsuchen soll. Die Software filtert die Daten

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