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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

2 Minuten

23. März 2022
AMLA: Kommt die neue EU-Geldwäschebehörde nach Frankfurt ?
In den nächsten Jahren wird die EU eine neue Geldwäschebehörde bekommen. Offen ist noch, wo diese ihren Sitz haben wird. Nun gibt es Hinweise darauf, dass Frankfurt am Main das
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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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23. März 2022
INTERPOL eröffnet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität

Um das hohe Wachstum der grenzüberschreitenden Finanzkriminalität besser bekämpfen zu können, hat INTERPOL das neue Zentrum für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung (IFCACC) gegründet. Das IFCACC soll u.a. die bestehenden Initiativen zur

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Europol warnt vor krimineller Ausbeutung von Flüchtlingen

Europol hat in einer Mitteilung vor den Gefahren gewarnt, die Flüchtlingen durch Menschenhandel und andere Formen der organisierten Kriminalität drohen. So können Frauen und Kinder u.a. Opfer von sexueller Ausbeutung,

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23. März 2022
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben

Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern hat ihre Beteiligungsstruktur geändert. Zuvor war der größte Eigner die russische Staatsbank VTB, die wenig später von der EU sanktioniert und aus

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23. März 2022
Hawala Banking: Razzia in Deutschland und Schweden

Ermittler haben wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Hawala-Überweisungssystem 13 Objekte in Deutschland und Schweden durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen, wie ZEIT Online berichtet. Bereits im Vorfeld

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23. März 2022
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen

Die britsche Hauptstadt gilt seit längerem als sicherer Hafen für Vermögenswerte aus dubiosen Quellen. Das soll sich nun ändern, wie faz.net berichtet.

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23. März 2022
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet

Die deutschen Banken stellen sich auf die Eröffnung von Tausenden Konten für Flüchtlinge aus der Ukraine ein, wie das Handelsblatt berichtet.

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21. März 2022
BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat die ukrainische ID-Karte (Modell 2015) als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23. Februar 2023 anerkannt. Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz

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18. März 2022
FATF: Strengere Regeln zum wirtschaftlich Berechtigten beschlossen

Die Financial Action Task Force (FATF) hat sich auf eine Überarbeitung der Empfehlung 24 und ihrer Auslegungshinweise zu Geldwäsche geeinigt, nach denen die Länder sicherstellen müssen, dass die zuständigen Behörden

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