Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

4 Minuten

3. Dezember 2021
Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen?
Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
| Weiterlesen

1 Minute

30. November 2021
Rüffel für Rabobank wegen AML von der niederländischen Zentralbank

Die niederländische Zentralbank hat der Rabobank mit aufsichtlichen Maßnahmen gedroht, sollte sie nicht ihre Due-Diligence- und AML-Praktiken für Kunden intensivieren, wie Compliance Week berichtet.

| Weiterlesen

1 Minute

30. November 2021
Staatsanwaltschaft befragt Topmanager der Credit Suisse zu Geldwäschevorwürfen

Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren gegen einen Mitarbeiter u.a. wegen Untreue muss sich einer der ranghöchsten Kundenberater der Credit Suisse von der Genfer Justiz befragen lassen, wie das Handelsblatt berichtet.

| Weiterlesen

1 Minute

30. November 2021
BaFin: Untersuchungen wegen möglicher Geldwäschemängel bei Payone und Concardis

Nach einem Bericht im Handelsblatt hat die BaFin „intensive Untersuchungen“ bei den Zahlungsdienstleistern Payone und Concardis gestartet. Die Bafin prüfe unter anderem, ob die Vorkehrungen gegen Geldwäsche und andere illegale

| Weiterlesen

1 Minute

23. November 2021
Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular

Die BaFin hat ein neues Formular zur Verfügung gestellt. Das Dokument betrifft Fälle, bei denen Verpflichtete die Bestimmungen der Kryptotransferverordnung ( KryptoWTransferV) nicht erfüllen können. Dieser Umstand muss gemäß §

| Weiterlesen

1 Minute

22. November 2021
BMF: „Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat höchste Priorität“

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in seinem aktuellen Monatsbericht die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung zum Schwerpunkt gemacht. Ein Schlaglichtartikel fasst die ergriffenen Maßnahmen der vergangenen Jahre zusammen.

| Weiterlesen

1 Minute

17. November 2021
BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäschebekämpfung bis 2025

Die BaFin hat zehn gleichrangige mittelfristige Ziele formuliert, die sie bis 2025 erreichen möchte. Im Bereich Geldwäschebekämpfung soll u.a. die Aufsicht im Bezug auf die Wirksamkeit der Kontrollen und Systeme

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2021
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten

Ein aktueller Beitrag untersucht die Entwicklung der Verdachtsmeldezahlen in Europa innerhalb der letzten zwei Jahre. Dabei hat sich herausgestellt, dass gerade in den westlichen Staaten des Kontinents ein hoher Anstieg

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2021
Länderrisiken: Neues Rundschreiben der BaFin

Die BaFin hat heute das Rundschreiben 15/2021 (GW) veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen strategische Mängel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.

| Weiterlesen

1 Minute

11. November 2021
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien

Die BaFin hat erklärt, dass sie die im März diesen Jahres überarbeiteten Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (GW/TF, Risk Factors Guidelines) vollständig umsetzt.

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto