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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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2. Mai 2022
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Hinweise zur Registrierung und Meldungsabgabe in goAML Web aktualisiert. Die Änderungen betreffen insbesondere die Darstellung des meldepflichtigen Sachverhalts (Punkt 2. D.), die erforderlichen

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29. April 2022
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung

Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heute eine Durchsuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Geldwäscherecht statt. Nach einem Bericht im Handelsblatt hat das Institut eine Transaktion des Onkels des syrischen

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26. April 2022
N26: Fristlose Kontokündigungen wegen Geldwäscheverdacht

Die Smartphonebank N26 hat eine ganze Reihe an Bankkonten mit dem Hinweis auf Verstöße gegen die AGB bzw. auf die ungeklärte Vermögensherkunft des Kontoguthabens gekündigt. Das Institut begründete diesen Schritt

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26. April 2022
FIU: Strukturreform soll die Wende bringen

Nach einer Pressemeldung steht die Financial Intelligence Unit vor einem strukturellen Umbau. So soll zukünftig ein „2-Level-Modell“ dabei helfen, den erheblichen Rückstand bei der Verdachtsfallbearbeitung endlich in den Griff zu

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19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

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19. April 2022
Polizeigewerkschafter fordern eine selbstständige Finanzpolizei

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Gründung einer eigenständigen Finanzpolizeibehörde gefordert. Dadurch sollen Vermögensstraftaten, wie z.B. Geldwäsche, effektiver bekämpft werden.

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19. April 2022
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung

Angesichts der Debatte um die Einziehung von Oligarchenvermögen im Zuge der aktuellen Russland-Sanktionen fordert eine Gruppe von Rechtsprofessoren eine weitreichende Reform der Vermögenseinziehung. Ein neues Auskunfts- und Einziehungsrecht soll den

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3 Minuten

19. April 2022
Im toten Winkel der Aufsicht – Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit
Rund 300 Banken werden nicht von der BaFin auf Geldwäsche überprüft. Aus diesem Grund droht der Bundesrepublik ein Rüffel der EU-Kommission.
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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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14. April 2022
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht

Das Bundesministerium der Justiz hat einen Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen veröffentlicht.

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