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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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21. Juni 2024
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt

Die „Dubai Unlocked“ Untersuchung hat aufgedeckt, dass Dubais Immobilienmarkt ein Magnet für globale Eliten, kriminelle Organisationen und sanktionierte Individuen ist. Zahlreiche Immobilien in der Stadt sind im Besitz von politisch

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
BaFin: Neue MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.

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20. Juni 2024
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben

Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung von N26 zum 1. Juni 2024 vollständig aufgehoben. Die Beschränkung galt seit 2021. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH war in diesem Zeitraum auf 50.000

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20. Juni 2024
Hilfsgelder für Afghanistan floßen teils über Hawala-Netzwerk

Die deutsche Nothilfe für Afghanistan wurde teilweise über ein illegales Hawala-Netzwerk transferiert, wie der Spiegel berichtet.

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19. Juni 2024
North Channel Bank: Klage gegen ehemalige Chefs doch zugelassen

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts war vor

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19. Juni 2024
FIU: Präsentationen der 8. Geldwäschetagung

Am 18. April 2024 fand die diesjährige Geldwäschetagung der Financial Intelligence Unit (FIU) statt. Die Behörde informierte über aktuelle Themen der Geldwäscheprävention und die Funktion der FIU. Die bei den

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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18. Juni 2024
Meldepflichten zu Geldtransfers nach Art. 5r, EU VO 833/2014 (konsolidiert)
Mit der Umsetzung des 12. Sanktionspakets haben umfassende Meldepflichten für definierte Geldtransfers Einzug gehalten. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und möglichen Umsetzungsschritte.
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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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