Menü
Konto
Archiv:
Kategorien
Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

1 Minute

29. Januar 2024
FATF: Golden Visa-Programme fördern Finanzkriminalität

Die Financial Action Task Force (FATF) ein einen Bericht veröffentlich, der die Risiken von Geldwäsche und sonstiger Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Programmen zum Erwerb von Staatsbürgerschaften im Gegenzug zu für

| Weiterlesen

1 Minute

26. Januar 2024
Geldwäsche in Höhe von über 3 Billionen Dollar im Jahr 2022

Im Jahr 2022 flossen schätzungsweise 3,1 Billionen Dollar an illegalen Geldern durch das globale Finanzsystem. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Technologiebörse Nasdaq hervor. Demnach wurden durch Geldwäsche Billionen

| Weiterlesen

1 Minute

25. Januar 2024
Länderrisken: EU streicht Kaimaninseln und Jordanien von der Risikoliste

Die EU-Kommission hat ihre Delegierten Verordnung über die Hochrisikostaaten aktualisiert. Die Änderungen treten 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Es wurden die Kaimaninseln und Jordanien

| Weiterlesen

1 Minute

25. Januar 2024
AMLA: Sitz der EU-Geldwäschebehörde entscheidet sich per Abstimmung
Nachdem sich die EU-Staaten hinter den Kulissen nicht auf den zuküftigen Sitz der neuen EU-Geldwäschebehörde einigen konnten, soll nun offen abgestimmt werden.
| Weiterlesen

4 Minuten

25. Januar 2024
Brauchen alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes eine Hinweisgebermeldestelle?
Das neue Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) schreibt vor, dass Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten eine eigene Meldestelle für Hinweise auf Missstände in der eigenen Organisation einrichten müssen. Das GwG fordert von den
| Weiterlesen

1 Minute

21. Januar 2024
Mitarbeiter fälscht Postident-Verfahren und verliert Job

In einem Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (Beschluss vom 10. Januar 2024 – 31 B 1272/23) ging es um einen Postmitarbeiter, der im Rahmen von Post-Ident-Verfahren vorsätzlich falsche Daten eingegeben

| Weiterlesen

1 Minute

20. Januar 2024
EBA: Konsultation zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) konsultiert derzeit Leitlinien zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen. Die EBA unterscheidet dabei zwischen zwei Guidelines: Die Guidelines enthalten u.a. konkrete Vorgaben zur Analyse der Sanktionsrisiken, sowie zu

| Weiterlesen

3 Minuten

19. Januar 2024
EU beschließt Obergrenze für Bargeld
Die Europäische Union hat sich auf eine Obergrenze für Bargeldgeschäfte vom 10.000 Euro geeinigt. Die Einigung ist Teil des neuen EU-AML-Gesetzespakets.
| Weiterlesen

1 Minute

14. Januar 2024
BaFin: IT-Vorfälle und Geldwäsche hohe Risiken 2024

Die BaFin hat ihren Bericht zu „Risiken im Fokus der BaFin 2024″ veröffentlicht. Darin stellt die BaFin die Risiken zusammen, welche die Finanzstabilität oder die Integrität der Finanzmärkte in Deutschland

| Weiterlesen

1 Minute

13. Januar 2024
EBA: Risikofaktoren für Geldwäsche gelten jetzt auch für Kryptodienstleistern

Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen (CASPs) ausgeweitet. Die neuen Leitlinien heben Risikofaktoren und Maßnahmen zur Risikominderung hervor,

| Weiterlesen

Ihr Konto

Kein Konto?

Registrieren
Konto