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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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19. September 2024
BaFin: Anmeldung für Fachtagung Geldwäsche 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die sechste Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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19. September 2024
BKA: 47 digitale Geldwechsel-Dienste zerschlagen

Das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main – Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) – haben 47 in Deutschland gehostete digitale Geldwechsel-Dienste abgeschaltet, die für kriminelle Zwecke genutzt

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13. September 2024
Ex-Chefin der Swedbank zu Haftstrafe verurteilt

Die Swedbank war im Baltikum über Jahre in einen Geldwäscheskandal verwickelt. Weil sie öffentlich falsche Aussagen machte, wurde die damalige Chefin nun zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt.

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5. September 2024
BKA: Geldwäsche in jedem dritten OK-Verfahren

Laut dem aktuellen Lagebericht zur Organisierten Kriminalität (OK) 2023 des BKA zeigt sich ein deutlicher Anstieg der registrierten Fälle und der wirtschaftlichen Schäden durch organisierte kriminelle Netzwerke in Deutschland. Besonders

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4. September 2024
Nordea muss 35 Mio. USD Strafe zahlen

Die Nordea Bank muss in New York 35 Millionen Dollar Strafe zahlen, weil sie im Zusammenhang mit Korrespondenzkonten „erhebliche Compliance-Verstöße“ begangen hat. Die in Finnland börsennotierte Bank hatte es versäumt,

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4. September 2024
BKA: Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Angriffe auf Geldautomaten 2023 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Anzahl der im Jahr 2023 bundesweit registrierten Geldautomatensprengungen 461 betrug. Dies stellt im Vergleich

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4. September 2024
AMLA: Stellen des Exekutivausschusses ausgeschrieben

Die EU hat die Stellen für den neu zu bildenden Exekutivausschuss der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AMLA) ausgeschrieben.

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4. September 2024
Deutliche Zunahme der Wirtschaftskriminalität durch interne Täter

Jeder zweite Fall von Betrug und Veruntreuung in deutschen Unternehmen ist auf das kriminelle Verhalten der eigenen Mitarbeiter zurückzuführen. Das geht aus Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor,

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8. August 2024
Islamisches Zentrum Hamburg verboten

Ende Juli 2024 hat das Bundesinnenministerium ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) ausgesprochen. Kurz darauf ging die Polizei in der Blauen Moschee an der Alster und in sieben

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8. August 2024
Baden-Württemberg verstärkt den Kampf gegen Geldwäsche

Baden-Württemberg intensiviert seine Maßnahmen gegen Geldwäsche und stellt dafür zusätzliches Personal für die Finanzaufsicht und Strafverfolgung ein. Die Landesregierung will damit die Überwachung verdächtiger Transaktionen verbessern und die Prävention von

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