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Kategorie: Finanzsektor

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2. Dezember 2024
Orientierungshilfe von BaFin und FIU zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht

Die BaFin hat gemeinsam mit der Financial Intelligence Unit (FIU) eine Orientierungshilfe veröffentlicht. Sie soll für Verpflichtete mehr Klarheit schaffen, wenn sie Verdachtsmeldungen erstatten. Die Orientierungshilfe soll dazu beitragen, die

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2. Dezember 2024
BaFin: Aktualisierte AuA AT veröffentlicht

Die BaFin hat Ende November ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise Allgemeiner Teil (AuA AT) zum Geldwäschegesetz in aktualisierter Form auf ihrer Webseite veröffentlicht. Neben verschiedenen Konkretisierungen erfolgten auch Anpassungen, beispielsweise zu

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26. November 2024
Italienerin Bruna Szego wird Chefin der AMLA
Die Italienerin Bruna Szego hat sich im Rennen um den Vorsitz der neuen Anti-Geldwäschebehörde durchgesetzt.
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25. November 2024
95 Mio. Euro Schaden in 2023 durch Geldautomatensprengungen

Wie der Gesamtverband der Versicherer meldet, lag der versicherte Schaden durch gesprengte Geldautomaten auch im vergangenen Jahr mit 95 Millionen Euro auf einem hohem Niveau (2022: 110 Millionen).

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22. November 2024
Zahlungsdienstleister Unzer darf wieder Neukunden aufnehmen

Wie das Handelsblatt berichtet, lockert die BaFin nach rund zwei Jahren ihre Überwachung des Zahlungsabwicklers Unzer. Der von der Behörde bei der Tochter Unzer E-Com im Jahr 2022 eingesetzte Sonderbeauftragte

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22. November 2024
FATF: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und der Libanon neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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22. November 2024
FIU: Konsultation des künftigen Rückmeldekonzepts

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat einen Entwurf für ein neues Rückmeldekonzept erarbeitet und zur Konsultation gestellt. Branchenverbände und Kammern sind dazu aufgerufen worden, Anmerkungen bzw. Vorschläge gebündelt der FIU

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22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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22. November 2024
Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanov eingestellt

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen

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22. November 2024
Hohe Hürden für die Zugangsbeschränkung zur Einsichtnahme im Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass eine allgemeine Gefährdungslage aufgrund von Vermögen oder Bekanntheit nicht genügt, um den Zugang zu Daten im Transparenzregister zu beschränken (Urteil vom 17.07.2024 – Az.

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