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Kategorie: Finanzsektor

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13. Januar 2025
BaFin: Geldwäscheprüfungen zeigen Verbesserungsbedarf

In einem aktuellen Beitrag berichtet die BaFin über von ihr durchgeführten Sonderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einigen Bereichen erkennt sie noch Handlungsbedarf.

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13. Januar 2025
Wenn die BaFin Sonderbeauftragte schickt

In einem aktuellen Online-Beitrag erklärt die BaFin die Rolle der Sonderbeauftragten, die in ihrem Namen bei Gesetzesverstößen tätig werden.

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13. Januar 2025
Probleme der Bank of America wegen unzureichendem Monitoring

Die Bank of America hat Probleme mit der Geldwäscheaufsicht. Das US-amerikanische Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat dem Institut vorgeworfen, mangelhafte Systeme zur Transaktionsüberwachung zu betreiben und

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13. Januar 2025
Probleme mit Iran-Geschäft bei der Volksbank Düsseldorf Neuss?

Nach dem schwerwiegenden Betrugsskandal im Zusammenhang mit einer problematischen Millionenüberweisung scheint die Volksbank Düsseldorf Neuss neue Probleme zu haben. Diesmal geht es um Geschäfte mit Iranbezug und damit um mögliche

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13. Januar 2025
Müssen „externe Buchprüfer“ das Geldwäscherecht beachten?

Am 5. Dezember 2024 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-3/24 den Begriff „externe Buchprüfer“ und dessen Anwendungsbereich im Kontext von Buchhaltungsdienstleistungen präzisiert. In dem Fall war strittig,

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13. Januar 2025
Wolfsberg Group: Verantwortlichkeiten und Rollen in der Zahlungstransparenz

Die Wolfsberg-Gruppe (ein Zusammenschluss von 12 weltweit tätigen Banken), hat mit ihren aktuellen Leitlinien zu Zahlungstransparenz (Oktober 2023) einen wichtigen Schritt in Richtung klarer Standards für den Zahlungsverkehr gesetzt. Aufbauend

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13. Januar 2025
Geldwäscheverfahren gegen Ex-ING-Chef Ralph Hamers eingestellt

Die niederländische Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie die Geldwäschevorwürfe gegen den ehemaligen ING-Chef Ralph Hamers und ABN Amro-Chef Gerrit Zalm fallen gelassen hat.

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12. Dezember 2024
GWB-Warnungen im Fall Kiabi ignoriert

Im Skandal um eine betrügerische 100 Millionen Euro Überweisung kommen immer mehr Details ans Licht. Nach einem Bericht des Handelsblatts soll es vom AML-Dienstleister der Volksbank Düsseldorf Neuss mehrere Warnungen

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12. Dezember 2024
UBS obsiegt in Geldwäscheprozess

Die Schweizer Großbank UBS hat im Berufungsverfahren in einem Drogen-Geldwäsche-Fall einen wichtigen Sieg errungen. Das Gericht entschied, dass die Bank nicht für Geldwäsche-Aktivitäten eines ehemaligen Kunden haftbar gemacht werden kann.

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12. Dezember 2024
Rekordoperation gegen Finanzkriminalität: INTERPOL verzeichnet über 5.500 Festnahmen

In einer globalen Operation gegen Finanzkriminalität hat INTERPOL mit mehr als 30 Ländern über 5.500 Verdächtige festgenommen und Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen USD sichergestellt. Ziel der Aktion

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