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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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22. November 2024
Zahlungsdienstleister Unzer darf wieder Neukunden aufnehmen

Wie das Handelsblatt berichtet, lockert die BaFin nach rund zwei Jahren ihre Überwachung des Zahlungsabwicklers Unzer. Der von der Behörde bei der Tochter Unzer E-Com im Jahr 2022 eingesetzte Sonderbeauftragte

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22. November 2024
FATF: Algerien, Angola, Elfenbeinküste und der Libanon neu gelistet

Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende Oktober 2024 ihre Länderlisten aktualisiert. Auf der sog. grauen Liste werden Länder geführt, die nach Einschätzung der FATF strategische Mängel in ihren Regelungen

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22. November 2024
FIU: Konsultation des künftigen Rückmeldekonzepts

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat einen Entwurf für ein neues Rückmeldekonzept erarbeitet und zur Konsultation gestellt. Branchenverbände und Kammern sind dazu aufgerufen worden, Anmerkungen bzw. Vorschläge gebündelt der FIU

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22. November 2024
FIU: Meldezahlen sinken leicht
Viel mehr registrierte Verpflichtete, aber ein leichter Rückgang bei den Meldezahlen. Der FIU Jahresbericht 2023 gibt ein gemischtes Bild zu den Verdachtsmeldungen in Deutschland ab.
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22. November 2024
Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanov eingestellt

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat ihr Verfahren wegen Geldwäsche gegen den mit Sanktionen belegten russisch-usbekischen Milliardär Alischer Usmanow seinen Anwälten zufolge eingestellt. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hat Usmanow etwa vier Millionen

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22. November 2024
Hohe Hürden für die Zugangsbeschränkung zur Einsichtnahme im Transparenzregister

Das Verwaltungsgericht Köln hat entschieden, dass eine allgemeine Gefährdungslage aufgrund von Vermögen oder Bekanntheit nicht genügt, um den Zugang zu Daten im Transparenzregister zu beschränken (Urteil vom 17.07.2024 – Az.

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22. November 2024
Volksbank Düsseldorf Neuss: Zwei Vorstände gehen, ein BaFin-Sonderbeauftragter kommt

Die Bafin hat in einem außergewöhnlichen Schritt einen Sonderbeauftragten bei der Volksbank Düsseldorf Neuss eingesetzt, nachdem das Institut in einen Betrugsfall über 100 Millionen Euro verwickelt wurde. Im Zuge der

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3 Minuten

18. November 2024
Ampelende bremst AML-Gesetze aus
Die Ampelkoalition ist Geschichte. Deutschland befindet sich in einem politischen Vakuum. Dies betrifft auch die Reformierung der Geldwäschebekämpfung. Der Beitrag gibt einen Überblick über die derzeitigen Gesetzesvorhaben und deren mögliches
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18. November 2024
EBA: Neue Leitlinien sollen AML-Governance vereinheitlichen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat neue Leitlinien (EBA/GL/2024/14 und EBA/GL/2024/15) veröffentlicht, um einheitliche Standards für die Einhaltung von restriktiven Maßnahmen in der EU zu schaffen. Diese betreffen u.a. Finanzinstitute, Zahlungsdienstleister

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9. November 2024
FATF ändert Kriterien für die graue Listung

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Kriterien für die Aufnahme von Ländern in ihre Listen erheblich geändert. Ziel ist es, den Druck auf die am wenigsten entwickelten Länder

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