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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

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10. März 2025
EBA startet Konsultation zu Regulatory Technical Standards

Am 6. März 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Konsultationsverfahren für vier Regulatory Technical Standards (RTS) eingeleitet, die Teil der Antwort der EBA auf die Aufforderung der Europäischen Kommission

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7. März 2025
Bußgeld wegen „substanzloser“ Verdachtsmeldungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die Ratepay GmbH ein Bußgeld in Höhe von 25.000 Euro verhängt. Grund hierfür war ein Verstoß gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, da das Unternehmen kein

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6. März 2025
BaFin: AuA in Bezug auf Krypto angepasst

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (GwG) aktualisiert. Diese Überarbeitung berücksichtigt insbesondere die durch das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz eingeführten Änderungen vom 27. Dezember 2024. Ein Schwerpunkt

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12. Februar 2025
BaFin: Bußgelder gegen KT Bank AG wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetz

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die KT Bank AG insgesamt 30 Bußgelder in Höhe von 600.000 Euro verhängt. Die Strafen resultieren aus Verstößen gegen das Geldwäschegesetz und das

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12. Februar 2025
Korruptionswahrnehmungsindex 2024: Globale Trends und Deutschlands Position

Transparency International hat den Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Index bewertet 180 Länder und Territorien anhand der wahrgenommenen Korruption im öffentlichen Sektor auf einer Skala von 0

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12. Februar 2025
Trump will Korruptionsbekämpfung im Ausland stoppen

US-Präsident Donald Trump kritisiert den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mit der Begründung, er schade amerikanischen Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Der FCPA verbietet US-Firmen die Bestechung ausländischer Amtsträger, um Geschäftsabschlüsse

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11. Februar 2025
BaFin sieht weitere AML-Probleme bei Payone

Die BaFin hat der Payone GmbH aufgrund von Mängeln in der Geschäftsorganisation und Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen auferlegt. Ein Sonderbeauftragter überwacht nun die Umsetzung dieser Maßnahmen. Die Probleme wurden 2022 durch

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11. Februar 2025
FIU: Informationen zu Rückmeldungen nach § 41 Abs. 2 GwG

Nach § 41 Absatz 2 GwG gibt die FIU einem Verpflichteten, der eine Verdachtsmeldung nach§ 43 Abs. 1 GwG übermittelt hat, in angemessener Zeit Rückmeldung. Das Verfahren hierzuhat die FIU

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11. Februar 2025
Geldwäsche-Verdacht: Müssen Banken andere Banken warnen?
Bei einem Geldwäscheverdacht stellt sich die Frage, ob Banken verpflichtet sind, andere Banken zu warnen. Das Geldwäschegesetz verbietet grundsätzlich die Weitergabe von Verdachtsmeldungen, erlaubt jedoch in Ausnahmefällen den Austausch von
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10. Februar 2025
Operation „Talent“: Schlag gegen die Cybercrime-Szene

Im Rahmen der international koordinierten Operation „Talent“ hat das Bundeskriminalamt (BKA) die weltweit größten Cybercrime-Foren „nulled.to“ und „cracked.io“ mit insgesamt rund zehn Millionen Nutzern abgeschaltet. Dabei wurden in zehn Ländern

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