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Unser Archiv

Kategorie: Finanzsektor

5 Minuten

23. Januar 2026
Sanktionsdurchsetzung im Zeitalter geopolitischer Fragmentierung
Sanktionscompliance ist kein isoliertes Rechts- oder Exportkontrollthema mehr, sondern ein Bestandteil unternehmerischer Resilienz und verantwortungsvoller Geschäftsführung. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Fähigkeiten sich reale Durchsetzungsrisiken im Sanktionsbereich beherrschen lassen.
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6 Minuten

23. Januar 2026
Kündigungen bei Geldwäscheverdacht – Pflicht oder nicht?
Geldwäscheverdachtsmeldungen gehören zu den Kernaufgaben der Geldwäscheprävention. Während die Entscheidung, ob eine Verdachtsmeldung abzugeben ist in der Regel zügig erfolgt, sind bei einer beabsichtigten Kündigung umfangreichere Abwägungen nötig.
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22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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1 Minute

22. Januar 2026
Sanktionstreffer – Keine Straffreiheit innerhalb der ersten zwei Tage mehr

Der Bundestag hat am 15. Januar 2026 den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Straftatbeständen und Sanktionen bei Verstößen gegen restriktive Maßnahmen der Europäischen Union verabschiedet. Das Gesetz sieht unter

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20. Januar 2026
BaFin Maßnahme gegenüber VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG

Das Kreditinstitut hatte eine Prozessschwäche die zu einer systematischen Verspätung von Geldwäscheverdachtsmeldungen führte. Damit hat die Geschäftsleitung ihre Aufsichtspflicht bei internen Prozessen zur Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen schuldhaft verletzt und die

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1 Minute

15. Januar 2026
Egmond Group veröffentlicht Horizontal Analysis of AML/CFT Effectiveness in Europe II

Die Studie zur „Verbesserung der Effektivität des AML/CFT-Mechanismus durch eine horizontale Analyse der gegenseitigen Evaluierungsberichte“ umfasst die Untersuchung der operativen Effektivität der FIUs in 23 Jurisdiktionen der Regionalgruppe Europa II.

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1 Minute

14. Januar 2026
Neuer technischer Hinweis zur GwG-Meldeverordnung

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) weist im Hinblick auf das Inkrafttreten der GwGMeldV am 1. März 2026 auf die Vorgehensweise und die technischen Anforderungen bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen hin.

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1 Minute

14. Januar 2026
Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht veröffentlicht FoKoS-Publikations-Register

Das Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht (TriGeKo) hat sein jährliches FoKoS-Publikations-Register veröffentlicht. Dieses enthält Entscheidungen und Literatur zum gesamten Korruptions-Strafrecht. FoKoS-Publikations-Register 2025 – Trierer Institut für Geldwäsche- und Korruptions-Strafrecht

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1 Minute

18. Dezember 2025
AMLA stellt Entwürfe zur Auswahl der 40 direkt beaufsichtigten Finanzinstitute zur Konsultation

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat die Entwürfe konsultiert, mit denen die direkt von der AMLA beaufsichtigten Unternehmen ermittelt werden sollen (Art. 12 Abs. 7 VO (EU) 2024/1620). Hierbei sollen

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1 Minute

16. Dezember 2025
BaFin-Maßnahmen gegenüber Standard Chartered Bank AG

Aufgrund einer im ersten Quartal 2025 durchgeführten Sonderprüfung der Standard Chartered Bank AG wurde von der BaFin festgestellt, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in Teilen nicht gegeben war. Daher ordnete

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