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Kategorie: Aufsicht

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17. Mai 2022
Neuer Hinweisgeberschutz: Handlungsbedarf für GwG-Verpflichtete?
Ein Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutz stellt eine Reihe neuer Anforderungen auf. Was müssen Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz zukünftig beachten?
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10. Mai 2022
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern

In seinem Jahresbericht 2021 spricht sich MONEYVAL u.a. für eine striktere Regulierung virtueller Vermögenswerte und spezialisierter „Gatekeeper“-Berufe wie Rechtsanwälte, Buchhalter und andere Dienstleister aus. Nur so sei eine Verbesserung der

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10. Mai 2022
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021

Die schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im Jahr 2021 fast 6.000 Verdachtsfälle überprüft. Ein Grossteil von ihnen wurde von Banken gemeldet.

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10. Mai 2022
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht

Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 2021 veröffentlicht. Darin listet die Finanzaufsicht u.a. ihre Aktivitäten im Bereich der Geldwäscheprävention auf. Im Fokus der Prüfungen im Jahr 2021 standen – wie

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10. Mai 2022
BaFin: Aufsicht will Verfahren zur Videoidentifizierung weiter fortführen

Die BaFin hat ein posititves Ergebnis zum bisherigen Einsatz des Videoidentifizerungsverfahrens gezogen. Das seit 2017 geltende Verfahren soll als Brückentechnologie weiter fortgeführt werden und ggf. an neue Technologien und Betrugsszenarien

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19. April 2022
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht

Die meisten Länder haben große Fortschritte bei der Einführung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Dennoch stehen viele Staaten weiterhin vor großen Herausforderungen, um diese Probleme wirksam

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3 Minuten

19. April 2022
Im toten Winkel der Aufsicht – Über 300 Banken von Geldwäscheprüfungen befreit
Rund 300 Banken werden nicht von der BaFin auf Geldwäsche überprüft. Aus diesem Grund droht der Bundesrepublik ein Rüffel der EU-Kommission.
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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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14. April 2022
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa

Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die

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1 Minute

8. April 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt weitere ukrainische Dokumente zur Identifizierung zu

Die BaFin hat ihre Aufsichtsmitteilung zur Identifizierung ukrainischer Flüchtlinge vom 11. März 2022 aktualisiert. Damit können Banken für diese Personen auch dann ein Basiskonto eröffnen, wenn weder ein ukrainischer Reisepass

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