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Kategorie: Aufsicht

4 Minuten

21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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8 Minuten

19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

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17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

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9. Juni 2022
Evaluierung der GwGMeldV-Immobilien

Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien (GwGMeldV-Immobilien) ist seit dem 1. Oktober 2020 in Kraft. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) wurde vom Finanzausschuss des Bundestages dazu aufgefordert, die GwGMeldV-Immoblilien zu evaluieren. Neben der FIU

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9. Juni 2022
Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ zum Transparenzregister

Das Bundesverwaltungsamt hat am 25. Mai 2022 eine aktuelle Version seiner Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz (FAQ-GwG) veröffentlicht. Das Dokument enthält wichtige Auslegungshinweise zum Transparenzregister. Inhaltliche Änderungen gegenüber der Vorgängerversion

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9. Juni 2022
FATF: Neue Exekutivsekretärin ernannt

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Violaine Clerc seit dem 1. Juni 2022 eine neue Exekutivsekretärin. Frau Clerc folgt David Lewis nach, der den Posten im Herbst letzten

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9. Juni 2022
Europäische Finanzaufsicht: Lizenzentzug bei schwerwiegenden AML-Verstößen

Die europäischen Aufsichtsbehörden des Finanzbereichs (EBA, EIOPA und ESMA – ESAs) haben einen gemeinsamen Bericht zum Entzug der Zulassung bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und

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5. Juni 2022
FIU: Jus­tiz­mi­nis­te­rium ver­klagt Staats­an­walt­schaft Osn­a­brück

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Anfang 2022

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21. Mai 2022
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April

Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Nun ist bekannt geworden, was die genaueren Hintergründe für die Razzia waren.

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