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Kategorie: Aufsicht

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25. August 2022
Zeugnis für Deutschland – Geldwäscheprüfer stellen teils erhebliche Mängel fest
Der Schlussbericht der FATF-Prüfung offenbart die starke Anfälligkeit Deutschlands für Geldwäsche.
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24. August 2022
BMF: Eckpunktepapier zur Bekämpfung der Finanzkriminalität veröffentlicht

Das Bundesfinanzministerium hat heute auf seiner Homepage Eckpunkte für eine schlagkräftigere Bekämpfung von Finanzkriminalität und effektivere Sanktionsdurchsetzung in Deutschland veröffentlicht. Zu den Maßnahmen gehört die Bündelung der Kernkompetenzen in diesen

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24. August 2022
Neue Bundesbehörde soll deutschen Geldwäschesumpf trockenlegen

Der Bundesfinanzminister Christian Lindner will eine neue Geldwäschebehörde ins Leben rufen. Ein sog. Bundesfinanzkriminalamt soll aufgebaut und die Geldwäschebekämpfung in Deutschland dadurch verstärkt werden. Die Behörde soll einen eigenständigen Fahndungsbereich

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12. August 2022
BaFin: Clearstream Banking AG muss Mängel bei internen Sicherungsmaßnahmen beseitigen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 20. April 2022 gegenüber der Clearstream Banking AG (Frankfurt) das Vorhalten zusätzlicher Eigenmittel angeordnet. Außerdem muss die Clearstream Banking AG die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation

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8. August 2022
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter

Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kryptowährungstochter von Robinhood mit einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Dollar belegt. Eine Untersuchung hat ergeben, dass das Unternehmen gegen Geldwäsche- und Cybersicherheitsregeln

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6. August 2022
Geldwäsche-Ermittler kritisieren den Finanzminister

Polizeiexperten werfen Christian Lindners Finanzministerium beim Thema Geldwäsche Tatenlosigkeit vor.

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29. Juli 2022
BaFin: DZ Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der DZ BANK AG angeordnet, die festgestellten Mängel des Prüfungsberichts für das Jahr 2021 zu beseitigen und die Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kundinnen und Kunden einzuhalten.

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29. Juli 2022
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert.

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29. Juli 2022
FATF: Risiken im Immobiliensektor werden oft nur unzureichend verstanden
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert. Die Organisation appelliert darin insbesondere an Aufsichtbehörden, sich mehr mit den Geldwäschegefahren im Immobiliensektor
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29. Juli 2022
Wegen Geldwäscheverdacht: Bremen droht allen Wettbüros mit Schließung

Das bremer Landesglücksspielgesetz verpflichtet alle Wettbürobetreiber offenzulegen, woher ihr Geld für die Geschäftsgründung stammt. Da dem bisher keiner der ansässigen Anbieter nachgekommen ist, droht nun die Schließung.

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