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Kategorie: Aufsicht

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23. Juli 2022
Bundesländer bauen Personal bei Geldwäscheaufsicht ab

Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt seit Jahren rapide und besonders der Nichtfinanzsektor steht im Fokus der Geldwäschebekämpfung. Das hat jüngst auch die FATF in ihrem Ausblick auf den kommenden Ergebnisbericht

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23. Juli 2022
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht

Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanwaltschaft, Bafin und Bundeskriminalamt gemeinsam die Räumlichkeiten der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Im Nachgang kam heraus, dass das Geldhaus trotz entsprechender Hinweise auf

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9. Juli 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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24. Juni 2022
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA

Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan Simon, ist Teil des Führungsgremiums der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA) geworden, wie das Handelblatt berichtet. Die AFCA ist ein partnerschaftlicher Zusammenschluss zwischen

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24. Juni 2022
BaFin: Fachtagung am 08. Dezember 2022

Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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22. Juni 2022
Wolfsberg Group: Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen fördern

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hat sich die Wolfsberg Group für weitere Investitionen in Public Private Partnerships (PPP) ausgesprochen und deren Wirksamkeit bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität gelobt.

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21. Juni 2022
FATF-Deutschlandprüfung: Erste Einblicke in das Ergebnis liegen vor
Mit Spannung wird das Ergebnis der FATF-Deutschlandprüfung im Herbst diesen Jahres erwartet. Kürzlich gab die FATF einen Ausblick auf den kommenden Schlussbericht und dieser verheißt nichts Gutes für die Bundesrepublik.
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19. Juni 2022
Geldwäschebekämpfung im Stresstest – Die FATF-Deutschlandprüfung 2020/2021
Nach zwei Jahren ist es soweit: Der Abschlussbericht der FATF-Prüfung für Deutschland wird diesen Sommer erwartet. Der Betrag untersucht, um was es bei der Bewertung geht und welches Ergebnis für
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17. Juni 2022
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten

Nach einer längeren Konsultationsphase hat die europäische Bankenaufsicht nun die finale Fassung ihrer Leitlinien zur Rolle und zu den Aufgaben des AML/CFT-Beauftragten veröffentlicht. Die Leitlinien gelten ab dem 1. Dezember

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17. Juni 2022
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal

Der Geldwäscheskandal rund um die Credit Suisse zieht weitere Kreise. So sollen mindestens 60 Millionen Dollar gewaschen worden sein, berichtet die Handelszeitung unter Berufung auf die Genfer Staatsanwaltschaft.

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