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Kategorie: Aufsicht

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4. Juli 2023
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen

In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstrategie erklärt die Bundesregierung auch die Bekämpfung von Finanzkriminalität zu einem ihrer Ziele. Hierzu will sich Deutschland auf nationaler, internationaler und auf EU-Ebene weiterhin dafür einsetzten,

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4. Juli 2023
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) stellt Anbietern mit einer Erlaubnis in Deutschland seit dem 1. Juli 2023 das „GGL Prüf- und Erlaubnissiegel“ zur Verfügung. Damit können Anbieter nachweisen, dass

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2. Juli 2023
BaFin: Neue Version der MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat ihre Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) aktualisiert.

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1. Juli 2023
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche

Die europäische Bankenaufsicht EBA beabsichtigt ihre Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ändern und Anbieter von Krypto-Vermögenswerten einzubeziehen. Die Konsultation zu dieser Änderung läuft noch bis zum 31.

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26. Juni 2023
BaFin: Fachtagung am 07. Dezember 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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26. Juni 2023
Geldwäscheprävention: Eckpunktepapier soll Unternehmen bei Verdachtsmeldungen entlasten
Weniger ist mehr – Ein neues Eckpunktepapier enthält Hinweise auf Fällen, die nicht gemeldet werden müssen.
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25. Juni 2023
EBA: Neuer Report zu Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten

Die European Banking Authority (EBA) hat einen Bericht zu den Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Bereich der Zahlungsinstitute veröffentlicht. Die EBA kommt dabei zu der Einschätzung, dass bei Zahlungsinstituten

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24. Juni 2023
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht

Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass auch registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (§ 17 Absatz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB)) das Geldwäschegesetz (GwG) beachten müssen. Der Finanzaufsicht war im Rahmen von Prüfungen aufgefallen, dass

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20. Juni 2023
Pflicht zur Anonymisierung von GwG-Bekanntmachungen

Das Verwaltungsgericht Ansbach hat einer Geldwäscheaufsichtsbehörde in einem konkreten Fall untersagt, einen Geldwäschefall mit den Klardaten der Beschuldigten auf der eigenen Internetseite bekanntzumachen. Zwar war die Bekanntmachung des Falls selbst

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2 Minuten

20. Juni 2023
Neue AuA zum Geldwäschegesetz erlauben Videoidentifizierung
Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Dabei wurde auch das Videoidentifizierungsverfahren zugelassen.
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