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Unser Archiv

Kategorie: Aufsicht

1 Minute

1. Oktober 2023
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen

Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine Geldbuße in Höhe von 150.000 Euro festgesetzt. Grund waren Mängel in der Geldwäscheprävention. Die Feststellungen betrafen die Aufsichts- und Kontrollmaßnahmen der Gesellschaft.

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23. September 2023
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022

Das Bundesministerium der Finanzen hat seine Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022 veröffentlicht.

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23. September 2023
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher

Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten, dass eine stärkere Anbindung der Kleinststaaten Andorra, Monaco und San Marino an die EU das Risiko für Geldwäsche und Steuerbetrug deutlich erhöhen würden.

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5 Minuten

23. September 2023
Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – Ein Meilenstein im Kampf gegen Geldwäsche?
Neue Behörden, mehr Zusammenarbeit, mehr Daten – Das neue Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz (FKBG) soll die Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland verbessern. In diesem Blogbeitrag werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzesentwurfs zusammengefasst und
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2 Minuten

21. September 2023
Payone, Concardis und Unzer – Zahlungsdienstleister und BaFin geraten immer häufiger aneinander
Beim Thema Geldwäsche geht die BaFin schon seit einiger Zeit verstärkter gegen Zahlungsdienstleister vor.
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18. September 2023
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023

Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm sind hier zu finden. Bis zum

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3. September 2023
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken

Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im Rahmen einer vertieften Überprüfung von mehr als 30 Banken wiederholt Mängel im Bereich der Geldwäsche-Risikoanalyse festgestellt.

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22. August 2023
Varengold Bank: Bekommt PwC Probleme wegen Sanktionsverstößen?

Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche ermittelt die Wirtschaftsprüferaufsicht gegen PwC. Es bestehe die Vermutung, dass Mitarbeiter Fehler bei der Kontrolle der Varengold Bank gemacht haben. Das Institut wurde wegen Iran-Geschäften

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22. August 2023
VAE: Millionenstrafen gegenüber 225 Unternehmen

Das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) teilte mit, dass es wegen Geldwäscheverstößen in diesem Jahr bisher Strafen im Gesamtwert von rund 76,9 Mio. Dh (ca. 19 Mio. Euro) verhängt

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4 Minuten

20. August 2023
Mitwirkende Rechtsanwälte als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes
Auch angestellte Rechtsanwälte sind häufig Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Dennoch erfüllen viele ihre Pflichten nicht, was zunehmend die Aufsichtsbehörden beschäftigt.
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