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Kategorie: Aufsicht

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13. Januar 2024
EBA: Risikofaktoren für Geldwäsche gelten jetzt auch für Kryptodienstleistern

Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Leitlinien zu den Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Anbieter von Krypto-Asset-Dienstleistungen (CASPs) ausgeweitet. Die neuen Leitlinien heben Risikofaktoren und Maßnahmen zur Risikominderung hervor,

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18. Dezember 2023
Treuhandkonten für Zahlungsdienstleister nach § 17 ZAG künftig wieder möglich

Im jüngst beschlossenen „Zukunftsfinanzierungsgesetz“ ist ein seit längerem bestehendes Problem bei der Führung von (Sammel-)Treuhandkonten für Zahlungsdienstleister gelöst worden. Ab Inkrafttreten des neuen Gesetzes können diese Konten nach den Grundsätzen

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15. Dezember 2023
Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz verzögert sich

Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Finanz­kriminalitätsbekämpfungs­gesetz (FKBG) am 01. Januar 2024 in Kraft treten. Doch das Gesetz ist noch nicht verabschiedet worden. Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember

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14. Dezember 2023
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA

Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten haben sich auf die Bestimmungen und den Umfang der neuen EU-Geldwäschebehörde AMLA geeinigt. Neu ist, dass die AMLA auch eine Rolle bei der Verfolgung der

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13. Dezember 2023
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 12/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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9. Dezember 2023
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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2. Dezember 2023
EBA konsultiert Leitlinien bzgl. des Missbrauchs von Krypto-Vermögenswerten

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu den neuen Leitlinien zur Verhinderung des Missbrauchs von Geldtransfers und bestimmten Krypto-Vermögenstransfers für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingeleitet. Diese Leitlinien

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2. Dezember 2023
EBA veröffentlicht Leitlinien für die Geldwäscheaufsicht von Krypto-Asset-Dienstleistern

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihre risikobasierten Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) auf die hierfür zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden von Krypto-Asset-Dienstleistern (CASPs) erweitert.

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2. Dezember 2023
BaFin: Schwere Defizite bei futurum bank

Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet, dass die futurum bank AG Mängel in ihren Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beseitigt. Schwere Defizite waren unter anderem bei den internen Sicherungsmaßnahmen,

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28. November 2023
BaFin: 40.000 Euro Bußgeld wegen Fehlern bei Aktualisierung

Die BaFin hat gegen die Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland eine Geldbuße in Höhe von 40.000 Euro festgesetzt. Grund waren Verfehlungen bei der Kundendatenaktualisierung. Die Bank verfügte über keine

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