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Kategorie: Aufsicht

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4. Februar 2025
Risiken 2025: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Visier

Die BaFin warnt in ihrem Bericht „Risiken im Fokus 2025“ vor anhaltend hohen Gefahren im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Besondere Aufmerksamkeit erfordern dabei u.a. informelle Zahlungsverfahren wie das Hawala-Banking. Die

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13. Januar 2025
Klarna muss 44 Millionen Euro Bußgeld zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde in Stockholm hat Klarna zu einer Geldstrafe in Höhe umgerechnet 44 Mio. Euro verdonnert. Grund: Verstöße gegen Geldwäschevorschriften.

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13. Januar 2025
BaFin: Geldwäscheprüfungen zeigen Verbesserungsbedarf

In einem aktuellen Beitrag berichtet die BaFin über von ihr durchgeführten Sonderprüfungen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. In einigen Bereichen erkennt sie noch Handlungsbedarf.

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13. Januar 2025
Wenn die BaFin Sonderbeauftragte schickt

In einem aktuellen Online-Beitrag erklärt die BaFin die Rolle der Sonderbeauftragten, die in ihrem Namen bei Gesetzesverstößen tätig werden.

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13. Januar 2025
Probleme der Bank of America wegen unzureichendem Monitoring

Die Bank of America hat Probleme mit der Geldwäscheaufsicht. Das US-amerikanische Office of the Comptroller of the Currency (OCC) hat dem Institut vorgeworfen, mangelhafte Systeme zur Transaktionsüberwachung zu betreiben und

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13. Januar 2025
MONEYVAL: Mitgliedsstaaten müssen EU-Regeln besser berücksichtigen

MONEYVAL hat eine Analyse der supranationalen Maßnahmen der EU im Bereich der Geldwäschbekämpfung veröffentlicht. Dabei wurde untersucht, wie EU-Gesetze, Mechanismen und Initiativen in den Bewertungen von MONEYVAL-Mitgliedstaaten (insbesondere EU-Mitgliedstaaten) berücksichtigt

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12. Dezember 2024
BaFin: Aufsicht zieht Sonderbeauftragten bei Deutscher Bank ab

Die BaFin hat das Mandat eines vor sechs Jahren bei der Deutschen Bank installierten Sonderbeauftragten aufgrund von Fortschritten der Bank im Kampf gegen Geldwäsche nicht verlängert.

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12. Dezember 2024
BaFin: Rundschreiben 10/2024 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 10/2024 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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11. Dezember 2024
BaFin: Steigendes Risiko von Terrorismusfinanzierung für Finanzinstitute

In einem Beitrag auf ihrer Homepage betont die BaFin die Bedeutung der Prävention von Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor. Die Institute müssten sich intensiv damit auseinandersetzen, welche spezifischen Risiken für Terrorismusfinanzierung mit

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11. Dezember 2024
Klarna muss 43 Millionen Euro Strafe zahlen

Die schwedische Finanzaufsichtsbehörde hat am Mittwoch eine Geldstrafe von 500 Millionen schwedischen Kronen (ca. 45,59 Millionen US-Dollar) gegen die Klarna Bank verhängt. Der Grund: Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften. Die allgemeine

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