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Kategorie: Aufsicht

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19. Juni 2024
Steuerberater gründen Ausschuss für Geldwäscheprävention

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat einen neuen Ausschuss zum Thema „Geldwäscheprävention“ gegründet. Die Ausschuss­mitglieder tauschten sich zu den wesentlichen aktuellen Frage­stellungen der Geldwäsche­bekämpfung aus. Auf der Agenda des Ausschusses stehen u.a.

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19. Juni 2024
EU-Gesetzespaket – Die Umsetzungsfrist läuft
Nach jahrelanger Abstimmungsarbeit wurde heute das AML-Gesetzespaket der EU im Amtblatt final veröffentlicht. Damit beginnt für die Verpflichteten die Umsetzung.
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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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14. Juni 2024
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben

Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden der neuen AML-Behörde (AMLA) ausgeschrieben.

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14. Juni 2024
EU-Rat nimmt AML-Gesetzespaket an

Am 30. Mai 2024 hat der Rat der Europäischen Union das neue Regelwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche angenommen. Die Regelungen werden zeitnah im Amtsblatt der EU veröffentlicht und treten 20

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14. Juni 2024
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel

BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont in einem aktuellen Online-Artikel die zentrale Rolle der Finanzindustrie bei der Bekämpfung von Menschenhandel. Finanzunternehmen können durch die Analyse von Transaktionsmustern helfen, kriminelle Netzwerke aufzudecken, müssen jedoch

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22. Mai 2024
BaFin: Aufhebung der Wachstumsbegrenzungen für N26 geplant

Nach einem Bericht im Handelsblatt sieht die Bafin bei N26 Fortschritte und will bestehende Einschränkungen deshalb bald aufheben.

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21. Mai 2024
BaFin: Neues Rekordbußgeld gegen N26 Bank
Die BaFin hat erneut ein Rekordbußgeld gegen die Smartphonebank N26 verhängt. Das Institut muss 9,2 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen zahlen.
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21. Mai 2024
BaFin: Fachtagung am 05. Dezember 2024

Am 5. Dezember 2024 findet die 6. Fachtagung der BaFin zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in digitaler Form statt. Nähere Informationen zum Programm und zum Anmeldeverfahren veröffentlicht die BaFin

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21. Mai 2024
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?

In Hannover sollen mutmaßliche Kriminelle illegal erlangtes Geld in Höhe von mehr als 60 Millionen Euro über eigene Postagenturen in bar abgehoben haben. Dafür sollen sie EU-Bürger aus dem Ausland

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