Kategorie: AML-Aktuell

Die Bundesnotarkammer erwartet für 2021 mehr als 6.000 Verdachtsmeldungen aus den Notariaten Deutschlands.

Der Bundesgerichtshof hat sich in einer aktuellen Entscheidung zur rechtlichen Einordnung des sog. Hawala-Systems geäußert. Danach kann es sich bei einer ein Hawala-System betreibenden Organisation um eine kriminelle Vereinigung im

Das Basel Institute on Governance hat den sog. Basel AML Index 2021 veröffentlicht. Der Basel AML Index misst das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML / TF) in Staaten auf

Ab sofort können sich Vertreter von GwG-Verpflichteten und Verbänden des Finanzsektors zur digitalen BaFin-Konferenz am 15. Dezember 2021 anmelden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ihr Vorgehen im Fall der Razzien in Finanz- und Justizministerium verteidigt und betont, man habe „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ durchsucht und damit die Vorschriften befolgt.

Der Berliner Senat fordert mit einer Bundesratsinitiative die Änderung des Geldwäschegesetzes: Ziel ist eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche.

Die BaFin hat ihre Subnationale Risikoanalyse (SRA) für den Finanzsektor im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die SRA dient insb. Grundlage für strategische Entscheidungen und Planungen bzgl. des aufsichtlichen Handelns

Nach einem Bericht der FAZ melden Banken verstärkt Probleme bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen der BaFin zu Bargeldeinzahlungen.

Das Handelsblatt berichtet über Anlagebetrüger, die für Ihre Taten bevorzugt Konten der britischen Großbank genutzt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsuchen lassen. Hintergrund sind die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU.