Kategorie: AML-Aktuell

Die Financial Intelligence Unit (FIU) soll hunderte verdächtige Transaktionen mit Bezug zu Wirecard nicht weitergegeben haben.

Binance, eine der großen Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen, hat angekündigt, ihren Sorgfaltspflichten bei der Geldwäscheprävention verstärkter nachkommen zu wollen.

Immer mehr internationale Kreditinstitute meiden Geschäfte mit Berührung zu osteuropäischen Staaten. Hintergrund sind u.a. zunehmende Sanktionsbestimmungen (z.B. bezogen auf Belarus) und Geldwäschegefahren.

Das Bundesfinanzministerium informiert über den aktuellen Verlauf der Deutsch­land­prü­fung 2020/2021 der Fi­nan­ci­al Ac­ti­on Task For­ce (FATF). Die Vor-Ort-Besuche der FATF-Prüfer finden pandemiebedingt nun erst im November 2021 statt. Der Abschluss

Im Darknet werden immer häufiger Bankkonten gehandelt, die ursprünglich mit einer falschen Identität eröffnet wurden.

Die Smartphone-Bank N26 kündigte an, ihre Führungsebene um einen Risikovorstand zu erweitern. Dies soll dem Fintech dabei helfen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung effektiver zu bekämpfen.

Wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention bei der Neobank N26 plant die Finanzaufsicht BaFin eine Beschränkung des Neugeschäfts.

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihren Jahresbericht für 2020 veröffentlicht. Mit insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen gingen rund ein Viertel mehr Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) ein als im

Die EU Kommission plant eine Machbarkeitsstudie für ein Europäisches Vermögensregister in Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Die Smartphonebank N26 kämpft weiter mit großen Schwierigkeiten bei der Abwehr von Kriminellen.