Kategorie: AML-Aktuell

Der Berliner Senat fordert mit einer Bundesratsinitiative die Änderung des Geldwäschegesetzes: Ziel ist eine effektivere Bekämpfung der Geldwäsche.

Die BaFin hat ihre Subnationale Risikoanalyse (SRA) für den Finanzsektor im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aktualisiert. Die SRA dient insb. Grundlage für strategische Entscheidungen und Planungen bzgl. des aufsichtlichen Handelns

Nach einem Bericht der FAZ melden Banken verstärkt Probleme bei der Umsetzung der neuen Bestimmungen der BaFin zu Bargeldeinzahlungen.

Das Handelsblatt berichtet über Anlagebetrüger, die für Ihre Taten bevorzugt Konten der britischen Großbank genutzt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsuchen lassen. Hintergrund sind die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU.

Die außerordentliche Kündigung eines Arbeitnehmers ist berechtigt, wenn dieser wegen leichtfertiger Geldwäsche für den dadurch entstandenen Vermögensschaden mitverantwortlich ist. Das hat das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in einem nun bekanntgewordenen Urteil entschieden

Das Magazin Der Spiegel fasst die aktuelle Lage der Geldwäschebekämpfung in Deutschland zusammen.

Der neue BaFin-Präsident Mark Branson hat Frau Birgit Rodolphe als neue Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Abwicklung (u.a. Geldwäschebekämpfung) verpflichtet. Zurzeit ist Frau Rodolphe als Führungskraft bei der Commerzbank u.a. für

Die BaFin hat am 26. August 2021 das Rundschreiben 13/2021 veröffentlicht. Darin informiert die Aufsicht über Hochrisikostaaten, also Staaten, die in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische

Der Internationale Währungsfonds (The International Monetary Fund – IMF) hat in einer Untersuchung festgestellt, dass eine FATF-„Graulistung“ zu einer großen und statistisch signifikanten Verringerung der Kapitalzuflüsse des betroffenen Landes führt.