Kategorie: AML-Aktuell

Heute fanden in 23 Städten in Nordrhein-Westfalen Razzien gegen eine Bande mutmaßlicher Geldschleuser statt. Im Fokus standen Mitglieder eines seit 2016 agierenden, internationalen Geldwäsche- und Hawala-Netzwerks.

Die Steuerberaterkammer Hessen (StBK Hessen) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz aktualisiert. Die neue Fassung ist auf der Homepage der StBK Hessen abrufbar.

In einer aktuellen Umfrage des SPIEGEL und Bayerischen Rundfunks kritisieren die Justizbehörden der Länder die Arbeit der FIU. Geldwäscheverdachtsmeldungen werden immernoch „regelmäßig“ zu spät an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Es sei

Das Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) gab das bisher größte Leak über sogenannte Steueroasen bekannt. Die Veröffentlichung beinhaltet Informationen zu Besitzer und Verbindungen von 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskonten bei 14

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat neue Materialen zum Thema Geldwäsche im Zusammenhang mit Immobilien erarbeitet. Hierzu gehören das Whitepaper „Aktuelle Erkenntnisse zur Ausprägung der Geldwäsche im Immobiliensektor“ und die

FATF-Exekutiv Sekretär David Lewis hat unerwartet seinen Rücktritt bekannt gegeben. Was ihn genau zu dieser Entscheidung bewogen hat, ist unklar. Ein Statement der FATF hierzu steht noch aus.

Ein Beitrag auf nzz.ch erläutert die Relevanz von Kryptowährungen für Geldwäsche und zeigt auf, warum deren Bedeutung hierbei in Zukunft abnehmen könnte.

Die BRD hat ein ernsthaftes Problem mit der Bekämpfung von Geldwäsche. Tagesschau.de wirft einen Blick auf die Maßnahmen anderer Staaten und verrät, welche Länder hier schon weiter sind.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss veranstaltet am 5. Oktober 2021 ein kostenfreies Webinar zum neuen Gesetzespaket zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Bundesregierung begrüßt den Plan der EU-Kommission, eine europäische Geldwäschebehörde zu schaffen.