Kategorie: AML-Aktuell

Die FAZ berichtet in einem Beitrag über den Umgang der Banken und Sparkassen mit den Herkunftsnachweisen ihrer Kunden bei Bareinzahlungen. Hintergrund ist die Pflicht zur Herkunftsklärung bei Bartransaktionen über einem

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Korruption für das Jahr 2020 veröffentlicht.

Dank internationaler Zusammenarbeit ist es der Polizei in Spanien gelungen, einen internationalen Drogenschugglerring zu zerschlagen. Um die Erlöse aus den Drogengeschäften zu verschleiern, betrieb die Bande auch Geldwäsche durch Spielerwechsel

Georg Hauer gibt seinen Posten bei N26 auf. Er wird zukünftig der Geschäftsleitung von Hawk AI, einem Unternehmen für Geldwäscheprävention, angehören.

Im Bundesgesetzblatt ist die Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – KryptoWTransferV) veröffentlicht worden. Die Verordnung tritt am 01. Oktober 2021 in Kraft. Im Gegensatz zum

Gegen die Online-Bank N26 wurde von der BaFin ein Rekordbußgeld in Höhe vom 4.250.000 Euro verhängt.

Die BaFin hat auf ihrer Homepage einen wichtigen Hinweis zur Pflicht der Abklärung des Herkunftsnachweises bekannt gemacht. In einer FAQ-Liste zum Thema Zahlungsverkehr heißt es u.a. „Die Bank kann im

Nach einem Bericht auf tagesschau.de hat das Bundesjustizministerium (BMJV) die Arbeit der Financial Intelligence Unit (FIU) bereits im Mai 2020 als „nicht vereinbar“ mit dem Geldwäschegesetz bezeichnet. Deren Vorgehensweise sei

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat sich in ihrer Stellungnahme kritisch zum Vorschlag der EU-Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität geäußert. So sollten nach Meinung der WPK u.a. Selbstverwaltungseinrichtungen hinsichtlich

Vor dem Finanzausschuss des Bundestages hat Minister Scholz Vorwürfe gegen die Financial Intelligence Unit (FIU) zurückgewiesen und stattdessen deren Fortschritte gelobt.