Kategorie: AML-Aktuell

Wie sollen Geldwäschebeauftragte mit der immensen Menge an Informationen aus den Pandora Papers umgehen? Welche Risiken ergeben sich für Mitarbeiter im Bereich AML? Diesen Fragen geht ein interessanter Artikel auf

Die britische National Westminster Bank (NatWest) muss wegen Beihilfe zur Geldwäsche mit einer Strafe von bis zu 240 Millionen Pfund rechnen. Über Jahre sollen Bareinlagen einer Juwelierkette in Höhe von

Der Präsident der BaFin Mark Branson hat sich in einem Interview mit dem Handelsblatt u.a. auch zu den Plänen der Finanzaufsicht beim Thema Geldwäscheprävention geäußert. So solle die Zahl der

Auf Zeit Online findet sich ein interessanter Artikel über die Vorbereitungshandlungen des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur derzeit laufenden FATF-Deutschlandprüfung. Der Bericht zeigt, wie mit Schulungen und Abstimmungen versucht wird,

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse veröffentlicht. Die Hinweise gelten sowohl für Wirtschaftsprüfer als auch für vereidigte Buchprüfer.

Auf der Homepage der BaFin wurden Hinweise zum Anwendungsbereich der Allgemeinverfügung zur Anordnungder Speicherung von Daten in einem Dateisystem nach § 24c Abs. 1 KWG hinsichtlich sog. virtueller IBAN vom

Erneut ist ein Kreditinstitut mit Sitz in Deutschland wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung öffentlicht an den Pranger gestellt worden. Die BaFin hat am 1. Oktober 2021 gegenüber der VTB Bank