Kategorie: AML-Aktuell

Ein Beitrag auf nzz.ch erläutert die Relevanz von Kryptowährungen für Geldwäsche und zeigt auf, warum deren Bedeutung hierbei in Zukunft abnehmen könnte.

Die BRD hat ein ernsthaftes Problem mit der Bekämpfung von Geldwäsche. Tagesschau.de wirft einen Blick auf die Maßnahmen anderer Staaten und verrät, welche Länder hier schon weiter sind.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss veranstaltet am 5. Oktober 2021 ein kostenfreies Webinar zum neuen Gesetzespaket zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Die Bundesregierung begrüßt den Plan der EU-Kommission, eine europäische Geldwäschebehörde zu schaffen.

Die FAZ berichtet in einem Beitrag über den Umgang der Banken und Sparkassen mit den Herkunftsnachweisen ihrer Kunden bei Bareinzahlungen. Hintergrund ist die Pflicht zur Herkunftsklärung bei Bartransaktionen über einem

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundeslagebild Korruption für das Jahr 2020 veröffentlicht.

Dank internationaler Zusammenarbeit ist es der Polizei in Spanien gelungen, einen internationalen Drogenschugglerring zu zerschlagen. Um die Erlöse aus den Drogengeschäften zu verschleiern, betrieb die Bande auch Geldwäsche durch Spielerwechsel

Georg Hauer gibt seinen Posten bei N26 auf. Er wird zukünftig der Geschäftsleitung von Hawk AI, einem Unternehmen für Geldwäscheprävention, angehören.

Im Bundesgesetzblatt ist die Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung – KryptoWTransferV) veröffentlicht worden. Die Verordnung tritt am 01. Oktober 2021 in Kraft. Im Gegensatz zum

Gegen die Online-Bank N26 wurde von der BaFin ein Rekordbußgeld in Höhe vom 4.250.000 Euro verhängt.