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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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16. Februar 2022
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen

Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 vorgenommenen BaFin-Sonderprüfung wurden sowohl bei der Grenke AG als auch bei der Grenke Bank AG zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt. Hierbei geht

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10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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10. Februar 2022
Europol: Spielmanipulationen und Geldwäsche gehen oft Hand in Hand

In einer aktuellen Untersuchung stellt Europol eine immer stärkere Verstrickung von Onlineanbietern im Sportwettenbereich und professionellen Geldwäschern fest. Online-Wetten werden von der organisierten Kriminalität zunehmend für wettbezogene Spielmanipulationen genutzt. Diese

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4. Februar 2022
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops

Nach einem Bericht im Handelsblatt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Führungskräfte der Smartphonebank N26. Hintergrund sind unter anderem mutmaßlich betrügerische Kundenkonten beziehungsweise der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten.

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4. Februar 2022
Deutsche Bank: Kampf gegen Finanzkriminalität kostet eine Milliarde Euro

Nach einem Bericht im Manager Magazin gibt die Deutsche Bank erstmals mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für den Kampf gegen Finanzkriminalität aus.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Februar 2022
IDW: Praxishinweis zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat einen Entwurf für einen Praxishinweis zur Ausgestaltung und Prüfung eines Compliance Management System zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Nicht-Finanzsektor

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3. Februar 2022
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken

Der Credit Suisse droht eine Strafe von insgesamt rund 42,4 Millionen Franken. Dem Schweizer Kreditinstitut wird vorgeworfen, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem bulgarischen Drogenhändlerring nicht gemeldet zu haben. Es

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3. Februar 2022
Vermehrte Kündigung von Sammelanderkonten

Bei Ban­ken und Spar­kas­sen ist seit kurzem eine höhere Bereitsschaft zur Kündigung von Sam­me­lan­der­kon­ten für Rechtsanwälte zu beobachten. Hintergrund sind die verschärften Vorgaben der BaFin. Mit Änderung der BaFin Auslegung-

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3. Februar 2022
Geldwäsche im Berufssport: Sind Sportvereine bald GwG-Verpflichtete?

Müssen Sportvereine in Zukunft Geldwäschevorschriften beachten? Eine Bundesratsinitiative will den Kreis der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz auf Sportvereine und Unternehmen erweitern, die mit wenigstens einer Mannschaft einer 1., 2. oder

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