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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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19. April 2022
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“

Die Regierung von Zypern entzieht vier sanktionierten Oligarchen und 17 Familienangehörigen ihre erworbenen Zweitstaatsbürgerschaften (sog. „goldene Pässe“).

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19. April 2022
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen

Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank International AG angeordnet, die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Hintergrund sind insbesondere Verstöße gegen das Geldwäschegesetz. Zusätzlich hat die BaFin einen Sonderbeauftragten bestellt, der die

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14. April 2022
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht

Das Bundesministerium der Justiz hat einen Referentenentwurf für einen besseren Schutz hinweisgebender Personen veröffentlicht.

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14. April 2022
Goldman Sachs Banker soll mittels Bitcoin über 2,3 Millionen US-Dollar gewaschen haben

Ein Analyst der Investmentbank Goldman Sachs soll zwischen Januar 2018 und August 2021 im Auftrag von Darknet-Betreibern Bitcoin im Wert von über 2,3 Millionen US-Dollar gekauft haben. Nun wurde er

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14. April 2022
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa

Die europäische Bankenaufsicht EBA hat ihre Bewertung der für Geldwäsche zuständigen Aufsichtsbehörden vorgestellt. Dabei wurde festgestellt, dass sinnvolle Reformen zur Verbesserung der Aufsicht über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angestoßen wurden. Die

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8. April 2022
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt weitere ukrainische Dokumente zur Identifizierung zu

Die BaFin hat ihre Aufsichtsmitteilung zur Identifizierung ukrainischer Flüchtlinge vom 11. März 2022 aktualisiert. Damit können Banken für diese Personen auch dann ein Basiskonto eröffnen, wenn weder ein ukrainischer Reisepass

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5. April 2022
Schweizer Bank Pictet: Durchsuchung wegen Geldwäsche und Korruption

Die schweizer Bundesanwaltschaft hat in Zusammenhang mit einem Korruptionsfall rund um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras die Bank Pictet durchsucht, wie das Handelsblatt berichtet.

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5. April 2022
Fußball: Spielerberater wegen Geldwäsche angeklagt

Spielerberater Pini Zahavi, der unter anderem auch Robert Lewandowski vom FC Bayern München berät, wurde in Belgien wegen Verdachts der Geldwäsche angeklagt, wie sport.de berichtet. Hintergrund sind verdächtige Transferssummen für

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29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

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29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

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