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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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10. Januar 2022
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat auf ihrer Homepage ein Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht. Das Dokument stammt von der Arbeitsgruppe „Glücksspiel“ der Anti Financial Crime Alliance (kurz: AFCA). Bei

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7. Januar 2022
VAE: Mögliche FATF-Listung wegen AML-Versäumnissen

Den Vereinigten Arabischen Emiraten droht die Aufnahme in die sog. graue Liste der FATF. Spekulationen wurden laut, dass diese Einstufung in der Februarsitzung der FATF 2022 geplant ist. Eine solche

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7. Januar 2022
Vermögensabschöpfung: Gesetzesreform führt zu mehr Beutesicherung

Seit der Reform der Vermögensabschöpfung Mitte 2017 ist die Sicherung von illegalen Vermögenswerten für die Strafverfolgungsbehörden erleichtert worden. Eine Untersuchung zeigt, dass die Bundesländer seit dem von dieser Möglichkeit auch

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7. Januar 2022
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention

Auch Vermittler und Berater von Finanzanlagen (siehe § 34f und § 34h Gewerbeordnung) müssen die Vorgaben des Geldwäscherechts beachten. Damit diese verhindern können, dass ihre Dienste für Geldwäsche missbraucht werden,

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7. Januar 2022
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU

Die europäische Polizeibehörde hat die Bedeutung der Pandora-Papers für die Strafverfolgung in der EU untersucht. Als Reaktion auf das Ausmaß der identifizierten Vorgänge fordert Europol sowohl ein Handeln der Politik

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5. Januar 2022
Anklage gegen frühere Swedbank-Chefin wegen Betrug und Marktmanipulation

Die frühere Swedbank-Chefin Birgitte Bonnesen sieht sich mit einer Anklage der schwedischen Staatsanwaltschaft konfrontiert. Ihr werden u.a. schwerer Betrug und schwere Marktmanipulation vorgeworfen. Bonnesen soll zwischen Oktober 2018 und Februar

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2. Januar 2022
„Gold-Betrug“: Sparkassen-Mitarbeiter zu Haftstrafe verurteilt

Ein Kundenbetreuer der Sparkasse Werra-Meißner wurde vom Landgericht Kassel zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Die Taterträge in Höhe von rund 460.000 Euro wurden eingezogen. Der

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28. Dezember 2021
Digital Identität: Kreditwirtschaft will an der ID-Wallet festhalten

Nach einem Bericht im Handelsblatt will die Bundesregierung zurzeit nicht weiter an einer digitalen App-Version des Personalausweises arbeiten. Banken und Sparkassen wünschen sich hingegen eine zeitnahe und rechtssichere digitale Identität,

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23. Dezember 2021
EBA: Konsultation der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat eine öffentliche Konsultation zu ihrem Entwurf von Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden eingeleitet. Ziel der Leitlinien ist ein gemeinsames Verständnis der zuständigen Aufsichtsbehörden

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21. Dezember 2021
EBA veröffentlicht Risikobewertung des europäischen Bankensystems

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA = European Banking Authority) hat ihre jährliche Risikobewertung (RAR) des europäischen Bankensystems veröffentlicht. Der Bericht konzentriert sich auf Risiken im gesamten Bankensektor und geht auch auf

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