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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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21. Februar 2022
Suisse Secrets: Credit Suisse soll Milliarden an Schwarzgeld versteckt haben

Die Schweizer Bank Credit Suisse ist von einem riesigem Datenleak (genannt „Suisse Secrets“) betroffen. Die Dokumente zeigen, dass das Institut u.a. Diktatoren, Geheimdienstmitarbeitern, sanktionierten Parteien und politischen Akteuren dabei half,

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17. Februar 2022
Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium

Im September 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Osnabrück das Bundesfinanzministerium (BMF) und das Bundesjustizministerium (BMJ) durchsuchen lassen. Hintergrund waren die Ermittlungen zu Fällen möglicher Strafvereitelung durch Mitarbeiter der FIU. Kürzlich hat

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17. Februar 2022
Cum-Ex: Viele Verdachtmeldungen von Banken

Nach einem Bericht des Handelsblatts ist es in den letzten Monaten zu einer starken Häufung von Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften gekommen. Hintergrund ist die BGH-Entscheidung zur Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften

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16. Februar 2022
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen

Die Raiffeisenbank International (RBI) trennt sich von problematischen Kunden und Partnerbanken im Ausland und hat ihr Geschäft „ans identifizierte Risiko angepasst und reduziert“. Hintergrund sind eine Reihe von Verfehlungen bei

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16. Februar 2022
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen

Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 vorgenommenen BaFin-Sonderprüfung wurden sowohl bei der Grenke AG als auch bei der Grenke Bank AG zahlreiche organisatorische Mängel festgestellt. Hierbei geht

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10. Februar 2022
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet

Die FIU hat ihr Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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10. Februar 2022
Europol: Spielmanipulationen und Geldwäsche gehen oft Hand in Hand

In einer aktuellen Untersuchung stellt Europol eine immer stärkere Verstrickung von Onlineanbietern im Sportwettenbereich und professionellen Geldwäschern fest. Online-Wetten werden von der organisierten Kriminalität zunehmend für wettbezogene Spielmanipulationen genutzt. Diese

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4. Februar 2022
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops

Nach einem Bericht im Handelsblatt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen mehrere Führungskräfte der Smartphonebank N26. Hintergrund sind unter anderem mutmaßlich betrügerische Kundenkonten beziehungsweise der Verdacht auf betrügerische Nutzung von N26-Konten.

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4. Februar 2022
Deutsche Bank: Kampf gegen Finanzkriminalität kostet eine Milliarde Euro

Nach einem Bericht im Manager Magazin gibt die Deutsche Bank erstmals mehr als eine Milliarde Euro im Jahr für den Kampf gegen Finanzkriminalität aus.

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3. Februar 2022
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert

Das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte im Zusammenhang mit Transaktionen mit Bezug zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften“ wurde aktualisiert. Die neue Version ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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