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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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10. Dezember 2022
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten

In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen von Rechtsanwaltsanderkonten gekommen. Vorausgegangen war eine Änderung der Risikoeinstufung in den Auslegungs- und Anwendungshinweisen (AuA) der BaFin in 2021. In Folge dessen ist

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9. Dezember 2022
Bundesbank: Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen

Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Rundschreiben Nr. 83/2022 über die Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen bei ihren Filialen informiert.

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7. Dezember 2022
EU-Geldwäschebehörde: Min. sechs Städte bewerben sich um AMLA

Paris, Frankfurt, Madrid, Vilnius, Wien und Luxemburg – Das sind bisher die Städte, die sich um den Sitz der neuen EU-Geldwäscheaufsicht AMLA beworben haben. Einen klaren Favoriten gibt es allerdings

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4. Dezember 2022
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet

Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II am 1. Dezember 2022 verabschiedet. Mit den neuen Bestimmungen sollen Sanktionen künftig effektiver umgesetzt werden.

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4. Dezember 2022
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat ein neues Anhaltspunktepapier „Geldwäsche im Immobiliensektor im Zusammenhang mit Clankriminalität“ veröffentlicht. Das Dokument ist im Internen Bereich der FIU Homepage abrufbar.

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4. Dezember 2022
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Typologiepapier zu besonderen Anhaltspunkten für den Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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3. Dezember 2022
Geldwäscheverdacht: Razzia bei Angehörigen von Hanno Berger

Der Steueranwalt Hanno Berger steht zurzeit wegen Verwicklungen in Cum-Ex-Geschäfte vor Gericht. Die Anklage wirft ihm u.a. vor, mit diesen Geschäften mehr als 50 Millionen Euro verdient zu haben. Herr

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3. Dezember 2022
Transparenzregister: Einsichtnahme für die Öffentlichkeit ausgesetzt

Sog. Mitgliedern der Öffentlichkeit (Journalisten, NGOs, aber auch Compliance-Dienstleister) bekommen derzeit keine Einsichtnahme in das deutsche Transparenzregister. Eine Übermittlung der Daten zu wirtschaftlich Berechtigten erfolge gegenüber Mitgliedern der Öffentlichkeit seit

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30. November 2022
EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat sich zu verschiedenen Fragen im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Geschäftsbeziehungen geäußert (Urteil vom 17. November 2022 – C-562/20). So sei nicht schon

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29. November 2022
Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprüfung

Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat einen neuen fachlichen Hinweis zu den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Geldwäscheprüfung nach § 29 Abs. 2 KWG und

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