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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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23. Dezember 2022
AML-Gesetzespaket: Rat der EU einigt sich auf weitere Verschärfungen

Der Rat der EU hat sich auf einen Standpunkt zum kommenden AML-Gesetzespaket festgelegt. In seinem Standpunkt beschloss der Rat u.a., die Vorschriften zum wirtschaftlichen Eigentum transparenter zu gestalten und stärker

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22. Dezember 2022
Fast 2.500 Finanzagenten bei weltweiter Razzia gegen Geldwäche verhaftet

Die Strafverfolgungsbehörde Europol berichtet über eine globale Ermittlung zur Geldwäsche, bei der fast 2.500 Finanzagenten verhaftet wurden. Weiter verhinderten die Ermittler im Zuge der Aktion, dass 17,5 Millionen Euro mit

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16. Dezember 2022
Danske Bank zahlt zwei Milliarden Doller Strafe

Im bisher größten Geldwäsche-Skandal in der EU hat sich die dänische Danske Bank in den Vereinigten Staaten der Verschwörung zum Bankbetrug bekannt. Zur Begleichung ihrer Schuld soll das Institut zwei

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15. Dezember 2022
FIU: Rücktritt von Behördenchef Schulte

Heute wurde bekannt, dass der Chef der Financial Intelligence Unit (FIU), Christof Schulte, mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurückgetreten ist. Mehr zu den Hintergründen

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15. Dezember 2022
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?

Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den Prüfern der Financial Action Task Force (FATF) Zahlen schöngerechnet zu haben. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche sollen durch die Behörde zehntausende liegengebliebene Geldwäscheverdachtsfälle

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12. Dezember 2022
EU: Bald Freiheitsstrafen bei unterlassener Sanktionsdurchsetzung?

Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hilft, diese zu umgehen, soll in besonders schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Dies hat die EU-Kommission in einer aktuellen Erklärung

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12. Dezember 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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12. Dezember 2022
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament

Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen von einem möglichen Korruptionsskandal erschüttert. Mehrere Parlamentarier, unter ihnen auch Vizepräsidentin Eva Kaili, werden verdächtigt, Bestechungsgelder in hoher sechsstelliger Summe von der katarischen Regierung

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12. Dezember 2022
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar

Am 08. Dezember 2022 fand die jährliche Fachtagung „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ der BaFin in digitaler Form statt. Die Vortragsunterlagen zur Veranstaltung hat die BaFin inzwischen auf Ihrer Homepage

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11. Dezember 2022
BRAK: Neues Muster für Risikoanalyse veröffentlicht

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat ihr Muster für eine kanzleiweite und individuelle Risikoanalyse aktualisiert.

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