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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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28. April 2023
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln

Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrahmen für Geschäfte mit Krypto-Vermögenswerten in der EU beschlossen. Die neuen Regeln sollen u.a. die Transparenz bei Kryptowerten erhöhen. Ziel ist es Transaktionen mit Krypto-Vermögenswerten

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28. April 2023
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022

Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Verdachtsmeldungen eingegangen. Dies teilte die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mit. Damit wurden 2022 etwas mehr Meldungen erfasst als für

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28. April 2023
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?

Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit (FIU) scheint sich zu verringern. Wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion mitteilte, erfolge die Abarbeitung der Bearbeitungsrückstände bei

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26. April 2023
Compliance Herausforderungen: Neue Gesetze, interne Kommunikation, Digitalisierung und Fachkräfte

Die Herausforderungen für Compliance-Manager werden zahlreicher und anspruchsvoller. Dies geht aus einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft KPMG hervor. Neue Gesetzesinitiativen stellen für viele Unternehmen eine wichtige Herausforderung dar. Neben dem

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25. April 2023
Wolfsberg aktualisiert Leitfaden „Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme“

Die Wolfsberg-Gruppe hat kürzlich ihren aktualisierten Leitfaden zum Anti-Bestechungs- und Korruptions-Compliance-Programm veröffentlicht. Das Dokument aktualisiert die Version von 2017 und soll eine Kultur ethischer Geschäftspraktiken und die Einhaltung der gesetzlichen

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22. April 2023
Hinweisgeberschutz: Deutschland zahlt über 60.000 Euro Strafe pro Tag

Die EU-Kommission verlangt von Deutschland über 60.000 Euro Strafe pro Tag. Grund hierfür ist die bisher nicht erfolgte Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie in deutsches Recht. Für jeden Tag seit Ablauf der

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16. April 2023
EBA: Deutsche Version der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen veröffentlicht

Die Ende letzten Jahres von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichten Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen für Kunden sind nun in deutscher Sprache verfügbar.

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16. April 2023
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele

Die European Gaming and Betting Association (EGBA) hat neue Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht. Diese enthalten praktische und branchenspezifische Hinweise für Online-Glücksspielbetreiber. Die Leitlinien gehen dabei auf

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14. April 2023
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet

Europäische Sicherheitsbehörden warnen vor Scheinpässen aus Lettland, wie der Spiegel berichtet. Diese sogenannten „Fremdenausweise“ könnten Ausländer bei lettischen Pass- und Migrationsbehörden zum Preis von 80 Euro erhalten, ohne eine Wohnanschrift

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12. April 2023
AFCA: Arbeitspapier zu GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht

Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA) hat das Arbeitspapier „GwGMeldV-Immobilien: Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis“ veröffentlicht. Das Arbeitspapier ist im Internen Bereich der FIU abrufbar.

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