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Kategorie: AML-Aktuell

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18. Februar 2023
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ein neues Typologiepapier mit besonderen Anhaltspunkten für Geldwäsche im Zusammenhang mit Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht. Das Typologiepapier ist im Internen Bereich der FIU

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12. Februar 2023
FATF: Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Jahresbericht 2021/2022 vorgestellt. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren u.a.

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12. Februar 2023
Ermittlungen gegen Barclays wegen vermeintlichen Geldwäscheverstößen

Wie die Financial Times berichtet, ermittelt die britische Finanzaufsichtsbehörde FCA gegen die Barclays Bank wegen mutmaßlicher Missstände in der Compliance und in der Geldwäscheprävention.

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12. Februar 2023
WPK aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise

Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ihre Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz sowie die Erläuterungen zur Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten nach § 7 Abs. 3 Satz 1 GwG aktualisiert. Die

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5. Februar 2023
BaFin: Umfangreiche Maßnahmen gegen Solaris Bank wegen Geldwäschemängeln

Die BaFin hat die ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Risikomanagement und in der Geldwäscheprävention bei der Solaris SE bemängelt. Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Behebung dieser Defizite und zur Begrenzung des Risikos angeordnet.

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24. Januar 2023
Hinweisgeberschutzgesetz kommt!

Der deutsche Bundestag hat das Hinweisgeberschutzgesetz am 16.12.2022 verabschiedet. Das Gesetz wird voraussichtlich Mitte Mai 2023 in Kraft treten. Wichtige Neuerungen sind die Pflicht zur Ermöglichung anonymer Kommunikation mit dem

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22. Januar 2023
Dem Transparenzregister fehlen etwa die Hälfte aller Eintragungen

Dem deutschen Trans­pa­renz­re­gis­ter fehlen derzeit noch gut die Hälfte aller verpflichtenden Eintragungen. Allein von den knapp 1,5 Mil­lio­nen GmbHs waren bis An­fang De­zem­ber nur ca. 840.000 im Register zu finden.

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22. Januar 2023
Kein fiktives Geburtsdatum im Ausweis

Es kommt immer wieder vor, dass das Ge­burts­da­tum einer Per­son un­be­kannt ist bzw. nicht ermittelt werden kann. Dieses Phänomen ist insbesondere im Zusammenhang mit der Identifizierung von geflüchteten Personen bekannt.

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20. Januar 2023
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet

Die Bundesregierung hat auf einen Fragenkatalog der Fraktion „DIE LINKE“ zum Thema „100.000 unbearbeitete Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit und FATF-Deutschlandprüfung“ geantwortet. Hierbei ging es um den Stand der

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20. Januar 2023
Kryptobörse Bitzlato wegen Geldwäsche gesperrt

Wegen des Verdachts auf Geldwäsche ist der Zugang zur Kryptobörse Bitzlato gesperrt worden. Über die Plattform soll Vermögen illegaler Herkunft in Höhe von hunderten Millionen Dollar gewaschen worden sein.

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