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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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16. August 2023
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“

Ein internationaler Drahtzieher der Geldwäsche wurde kürzlich in Irland verhaftet. Der Verdächtige steht im Verdacht, andere Personen als Geldkuriere (sog Money Mules bzw. Finanzagenten) angeworben und deren Bankkonten bei Betrügereien

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16. August 2023
BaFin: Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten kostet GRENKE 12.500 Euro

Die BaFin hat gegen die GRENKE AG eine Geldbuße in Höhe von 12.500 Euro festgesetzt. Das Unternehmen hatte gegen die Pflicht zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen aus einem Videoidentifizierungsverfahren und damit

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16. August 2023
BaFin: Finanzaufsicht aktualisiert eigene Länderrisikoeinschätzung

Die BaFin hat in einem neuen Rundschreiben (Nr. 07/2023 (GW)) ihre Einschätzung der Länderrisiken aktualisiert. Dabei wurden die letzten Änderungen der EU-Länderliste und der FATF-Länderliste berücksichtigt.

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13. August 2023
EBA: Aufsichtsbehörden verbessern Zusammenarbeit beim Thema Geldwäsche

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat ihren dritten Bericht über die Funktionsweise der Aufsichtsbehörden für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) veröffentlicht. Dabei stellt die EBA fest, dass die meisten

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6. August 2023
BaFin: Transaktionsverbot gegenüber Varengold Bank ausgesprochen

Die BaFin hat der Varengold Bank AG wegen „hoher Geldwäscherisiken und gravierender Defizite in der Geldwäscheprävention“ untersagt, Transaktionen mit „Payment Agents“ und sonstigen Dritten mit Iran-Bezug durchzuführen. Zudem hat die

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6. August 2023
Jeder an Kataloggeschäften mitwirkende Rechtsanwalt ist GwG-Verpflichteter

In zwei aktuellen Gerichtsentscheidungen (VGH München und VG Gelsenkirchen) wurde festgestellt, dass ein Rechtsanwalt auch dann Verpflichteter des Geldwäschegesetzes (GwG) sein kann, wenn er nur Angestellter der beauftragten Kanzlei ist.

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5. August 2023
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche

Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich einen Bericht über die Geldwäscherisiken bei virtuellen Vermögenswerten (Kryptowerten) veröffentlicht. Dabei wurde festgestellt, dass die MONEYVAL-Mitglieder nach wie vor Probleme mit der Umsetzung der FATF-Empfehlung

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4. August 2023
FIU: Anwälte müssen sich einzeln in goAML registrieren

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat darauf hingewiesen, dass jeder Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sich einzeln im elektronischen Meldeportal goAML registrieren muss. Dies gilt auch für Rechtsanwälte, Steuerberater, Rechtsbeistände und

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4. August 2023
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihre Unterlagen zu goAML überarbeitet. Betroffen sind die „Hinweise der Financial Intelligence Unit“ in Bezug auf die Registrierung im elektronischen Meldeportal und das „Handbuch

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25. Juli 2023
BKA: Mehr Geldautomatensprengungen und höhere Schäden in 2022

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bundes­lage­bild An­grif­fe auf Geld­au­to­ma­ten 2022 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass mit 496 versuchten und vollendeten Geldautomatensprengungen soviele Fälle registriert wurden wie nie zuvor. Die Beutesumme

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