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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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20. Juni 2024
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs

Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen Bericht zur Ausstellung sogenannter virtueller IBANs (vIBANs) veröffentlicht. Der Bericht beleuchtet die daraus resultierenden Probleme, u.a. im Hinblick auf Geldwäsche

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20. Juni 2024
BaFin: Neue MaRisk veröffentlicht

Die BaFin hat die neuen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) veröffentlicht.

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20. Juni 2024
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben

Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung von N26 zum 1. Juni 2024 vollständig aufgehoben. Die Beschränkung galt seit 2021. Das Neukundenwachstum der N26 Bank GmbH war in diesem Zeitraum auf 50.000

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20. Juni 2024
Hilfsgelder für Afghanistan floßen teils über Hawala-Netzwerk

Die deutsche Nothilfe für Afghanistan wurde teilweise über ein illegales Hawala-Netzwerk transferiert, wie der Spiegel berichtet.

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19. Juni 2024
North Channel Bank: Klage gegen ehemalige Chefs doch zugelassen

Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Mainz ansässige North Channel Bank Gelder aus Steuerstraftaten in Dänemark und Belgien gewaschen. Eine Anklage gegen die damalige Geschäftsführung des Instituts war vor

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19. Juni 2024
Steuerberater gründen Ausschuss für Geldwäscheprävention

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat einen neuen Ausschuss zum Thema „Geldwäscheprävention“ gegründet. Die Ausschuss­mitglieder tauschten sich zu den wesentlichen aktuellen Frage­stellungen der Geldwäsche­bekämpfung aus. Auf der Agenda des Ausschusses stehen u.a.

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19. Juni 2024
FIU: Präsentationen der 8. Geldwäschetagung

Am 18. April 2024 fand die diesjährige Geldwäschetagung der Financial Intelligence Unit (FIU) statt. Die Behörde informierte über aktuelle Themen der Geldwäscheprävention und die Funktion der FIU. Die bei den

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14. Juni 2024
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht

Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten Mal Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Instituten veröffentlicht, die unter das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG-MaRisk) fallen. Die ZAG-MaRisk nimmt auch Bezug auf die Themen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung

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14. Juni 2024
100 Milliarden Dollar Geldwäsche durch Standard Chartered?

Der Standard Chartered Bank wird vorgeworfen Transaktionen in Höhe von 100 Milliarden Dollar für den Iran und verschiedene terroristische Gruppen, darunter Hamas und Hisbollah, ermöglicht zu haben. Dies geht aus

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14. Juni 2024
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben

Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden der neuen AML-Behörde (AMLA) ausgeschrieben.

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