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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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15. Mai 2025
Aufsichtsrechtliche Maßnahme gegen Julius Bär

Nach einer Untersuchung der schweizerischen Aufsicht Finma muss die schweizerische Bank Julius Bär 4,3 Millionen CHF zahlen – aufgrund von Mängeln in der Geldwäscheprävention und Compliance in den Jahren 2009

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14. Mai 2025
Jahresbericht der BaFin 2024 – Fokus auf Terrorismusfinanzierung

Die BaFin hat in ihrem Jahresbericht 2024 deutlich gemacht, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nach wie vor erhebliche Risiken für die Integrität des Finanzsystems darstellen. Besonders im internationalen Zahlungsverkehr bestehe eine

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2. Mai 2025
AFCA: Whitepaper zu Risk Assessment of Crypto-Assets veröffentlicht

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit das Whitepaper „Risk Assessment of Crypto-Assets“ veröffentlicht. Das Dokument steht ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur

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2. Mai 2025
BaFin: Rundschreiben 7/2025 (GW) zu Länderrisiken

Die BaFin hat mit Rundschreiben 7/2025 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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2. Mai 2025
BaFin: Maßnahmen gegen AKBANK AG wegen Geldwäschemängeln

Die BaFin hat im April 2025 wegen schwerwiegender Mängel in der Geldwäscheprävention mehrere Maßnahmen gegen die AKBANK AG angeordnet. Dazu zählen die Bestellung eines Sonderbeauftragten, der die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen

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2. Mai 2025
Neue Verordnung soll Qualität von Verdachtsmeldungen erhöhen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Entwurf einer Verordnung zur Bestimmung der erforderlichen Angaben und der Form der Meldung im Sinne des § 45 Absatz 5 Satz 1 des Geldwäschegesetzes (GwG-Meldeverordnung

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2. Mai 2025
BKA: Rückgang der Betrugsfälle 2024 – internationale Tatbegehungen bleiben Herausforderung

Im Jahr 2024 verzeichnete Deutschland einen leichten Rückgang der Betrugsdelikte um 1,5 % auf 743.472 Fälle. Das geht aus einer aktuellen Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Besonders der Waren- und

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2. Mai 2025
EBA: Kriterien für zentrale Kontaktstelle bei Crypto Assets Service Provider

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 25. April 2025 neue regulatorische technische Standards (RTS) veröffentlicht, die festlegen, unter welchen Bedingungen Crypto Assets Service Provider (CASPs) eine zentrale Kontaktstelle (Central Contact

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29. April 2025
Maltesische Golden Visa-Programme verstoßen gegen EU-Recht

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass das maltesische Staatsbürgerschaftsprogramm für Investoren gegen das Unionsrecht verstößt, da die Staatsangehörigkeit nicht allein durch finanzielle Investitionen erworben werden darf. Die Richter betonten,

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29. April 2025
Termin für BaFin-Konferenz 2025

Die diesjährige Fachtagung der BaFin zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung findet am 20. November statt. Nach vielen Jahren in denen die Veranstaltung nur virtuell durchgeführt wurde, lädt die Aufsicht

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