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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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6. Februar 2026
Western Union Retail Services Germany GmbH: BaFin ordnet Maßnahmenpaket an

Aus einer in 2025 abgeschlossenen Sonderprüfung ergab sich, dass die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsorganisation in den geprüften Bereichen nicht gegeben ist. Hieraus resultieren nun Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln in der

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6. Februar 2026
FATF aktualisiert Methodologies für Gutachter

Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Methodiken von 2022 und 2013 zur Bewertung der technischen Konformität mit den FATF-Empfehlungen und der Wirksamkeit von Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche

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5. Februar 2026
AMLA veröffentlicht Single Programming Document 2026-2028

Die Authority for Anti-Money Laundering (AMLA) hat am 4. Februar das Single Programming Document (SPD, Einheitliches Programmplannungsdokument) veröffentlicht. Darin werden strategische Ziele, Arbeitsprogramme und Zeitpläne für den Aufbau der Behörde

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4. Februar 2026
BaFin & Bundesbank: Digitales Aufsichtsbriefing am 05.02.2026

BaFin und Bundesbank stellen die Risiken vor, die sie als relevant für die deutschen Kreditinstitute identifiziert haben und erläutern aufsichtliche Schwerpunkte und Handlungsfelder, die sich daraus für 2026 ableiten. Auch

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2. Februar 2026
EU verhängt neue Sanktionen gegen Iran

Die EU-Außenminister haben neue Sanktionen gegen Iran beschlossen. Die Maßnahmen richten sich gegen Personen und Organisationen, die daran beteiligt waren, die Proteste im Iran niederzuschlagen, darunter auch Innenminister Eskandar Momeni.

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2. Februar 2026
Internationale Ermittlungen wegen des Verdachts der Umgehung von EU-Sanktionen

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) hat in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden eine komplexe grenzüberschreitende Untersuchung zur mutmaßlichen Umgehung von EU-Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Export von über

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2. Februar 2026
AMLA kündigt Datenerhebung im März an

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) startet im März 2026 in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Aufsichtsbehörden eine Datenerhebung, um ihre Risikobewertungsmodelle zu testen und zu kalibrieren. Dies stellt einen vorbereitenden

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28. Januar 2026
Risiken im Fokus: BaFin verschärft 2026 Blick auf Geldwäsche

Der Bericht „Risiken im Fokus der BaFin 2026“ skizziert zentrale Gefahren für die Stabilität und Integrität des deutschen Finanzsystems und macht deutlich, dass Aufsichtsschwerpunkte zunehmend risikoorientiert gesetzt werden. In Punkt

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28. Januar 2026
Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdacht

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank sowie weitere Standorte in Berlin durchsucht, weil der Verdacht der Beihilfe zur Geldwäsche im Raum steht. Ermittler prüfen mögliche

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22. Januar 2026
EU verschärft den Kampf gegen Korruption: Einigung auf neue Mindeststandards

Rat und Europäisches Parlament haben sich auf ein neues EU-Gesetz zur Stärkung der Korruptionsbekämpfung geeinigt. Künftig sollen europaweit einheitliche Mindeststandards gelten, insbesondere bei der Definition und Bestrafung von Korruptionsdelikten wie

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