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Unser Archiv

Kategorie: AML-Aktuell

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5. April 2022
Schweizer Bank Pictet: Durchsuchung wegen Geldwäsche und Korruption

Die schweizer Bundesanwaltschaft hat in Zusammenhang mit einem Korruptionsfall rund um den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras die Bank Pictet durchsucht, wie das Handelsblatt berichtet.

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5. April 2022
Fußball: Spielerberater wegen Geldwäsche angeklagt

Spielerberater Pini Zahavi, der unter anderem auch Robert Lewandowski vom FC Bayern München berät, wurde in Belgien wegen Verdachts der Geldwäsche angeklagt, wie sport.de berichtet. Hintergrund sind verdächtige Transferssummen für

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29. März 2022
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedsstaaten im Bereich Geldwäsche immer noch nicht in vollem Umfang mit den nationalen FIUs zusammenarbeiten.

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29. März 2022
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel

Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihren Bericht zu den aktuellen Gefahren von Schleuserkriminalität und Menschenhandel veröffentlicht. Der Report analysiert die mit der Schleusung von Migranten verbundenen Risiken der

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29. März 2022
N26: Auch Italiens Finanzaufsicht verhängt Neukundenstopp

Die Smartphonebank N26 kommt beim Thema Geldwäsche nicht zur Ruhe. Nachdem im letzten Jahr bereits die BaFin eine Beschränkung des Neukundengeschäfts verfügt hat, zieht nun die Italienische Zentralbank nach, wie

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29. März 2022
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden

Seit Inkrafttreten der umfangreichen Sanktionen gegen Russland und Belarus ist in der deutschen Wirtschaft ein immenser Beratungsbedarf zu verzeichnen. Besonders die beiden Aufsichtsbehörden in diesem Bereich, die Deutsche Bundesbank und

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28. März 2022
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen

Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FAQ-Liste im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg veröffentlicht. Die Finanzaufsicht geht dort auf Fragen ein, mit denen sich derzeit zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher an

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27. März 2022
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben

Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022 (GW) ihre Länderrisikoliste angepasst. Die Liste betrifft Drittstaaten, die bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel aufweisen. Die Anpassungen orientieren sich an

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Wie Oligarch Mordaschow seine TUI-Anteile in Sicherheit brachte

Dem russischen Oligarchen und TUI-Aktionär Alexey Mordaschow scheint es trotz gegen ihn erlassener Sanktionen gelungen zu sein, seine Anteile am TUI-Konzern zu verschieben, wie tagesschau.de berichtet.

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23. März 2022
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen

Immer öfter ist zu beobachten, wie sanktionierte Personen und Unternehmen Kryptowerte zur Kapitalflucht nutzen.

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